Ashot Yegiazaryan, ancien promoteur immobilier moscovite et membre de la Douma d’État qui a demandé l’asile aux États-Unis, est soupçonné d’avoir fui le pays après avoir prétendument répudié les promesses qu’il avait faites devant un tribunal fédéral de Los Angeles de remettre plus de 150 millions de dollars dans un contexte politiquement teinté. différend commercial.
Le résident de Beverly Hills, 58 ans, a signé le 18 juillet des documents devant le juge du tribunal de district américain Gary Klausner, promettant d’engager une série d’actions en justice devant des tribunaux étrangers qui permettraient à son ancien partenaire, Vitaly Smagin, de recouvrer un jugement de 84 millions de dollars qui lui a été accordé. par un groupe d’arbitrage en 2014. Ce jugement, qui découle d’un différend concernant un centre commercial de Moscou, a considérablement augmenté avec l’intérêt.
Yegiazaryan a signé le document lors d’une audience pour outrage civil sous la menace d’incarcération après des années de manœuvres financières et juridiques destinées à tenir Smagin à distance. Les documents l’obligeaient à cesser de s’immiscer dans une fiducie du Liechtenstein qui détient des fonds et à retirer sa demande de divorce à Moscou pour partager les fonds en fiducie avec son ex-épouse, entre autres actions.
Yegiazaryan a soutenu qu’il faisait l’objet d’une « chasse aux sorcières » menée par ses adversaires du gouvernement Poutine, avec lesquels Smagin a collaboré, selon un dossier déposé en 2015 par le tribunal fédéral de Los Angeles s’opposant à un gel mondial de ses avoirs.
L’avocat principal de Smagin, Nicholas Kennedy, a vigoureusement nié que son client soit associé au gouvernement russe. Dans un dossier déposé au tribunal le mois dernier, Kennedy a accusé Yegiazaryan non seulement d’avoir rompu ses promesses de permettre à Smagin d’être payé, mais aussi de les avoir explicitement désavouées dans une déclaration notariée.
“La seule raison pour laquelle j’ai été forcé de signer ces documents était le fait que le juge Klausner m’avait menacé de me mettre en prison et de me maintenir en détention pour une durée indéterminée”, a écrit Yegiazaryan, selon un communiqué. copie de la déclaration soumise par Kennedy dans le dossier du tribunal. Il a affirmé que ses promesses faites à Klausner « n’ont absolument aucun effet juridique et doivent être ignorées et considérées comme nulles et non avenues dans leur intégralité ».
Le cas de Yegiazaryan a attiré l’attention internationale : il a fui la Russie en 2010, affirmant qu’il craignait pour sa vie après avoir été impliqué dans un conflit avec des oligarques étroitement liés au gouvernement du président russe Vladimir Poutine. La bataille juridique a été citée dans deux rapports de groupes de réflexion comme un exemple de l’utilisation par le régime de systèmes judiciaires étrangers pour parvenir à ses fins.
Yegiazaryan a signé la déclaration répudiant ses engagements devant la Cour fédérale immédiatement après l’audience du tribunal de juillet et l’a fait légaliser par le notaire Daniel Lerman de Dokument USA à West Hollywood. La société est spécialisée dans l’obtention rapide de documents de voyage pour les ressortissants russes, selon le dossier judiciaire.
Kennedy a allégué que cette déclaration équivalait à un parjure et à un outrage criminel, et a demandé à Klausner d’émettre un mandat d’arrêt contre Yegiazaryan. Le juge a rejeté la demande vendredi, estimant que le document notarié n’était pas juridiquement valable.
Kennedy pense que Yegiazaryan ne se trouve peut-être plus aux États-Unis, même si le gouvernement russe a demandé son arrestation s’il voyageait à l’étranger.
« Le fait que M. Yegiazaryan se soit dirigé directement vers West Hollywood pour faire appel aux services notariés de M. Lerman quelques heures seulement après sa comparution devant ce tribunal crée une base raisonnable pour croire qu’il envisage peut-être de quitter – ou qu’il a peut-être déjà quitté – le pays. “, afin d’échapper à la juridiction de ce tribunal et aux sanctions les plus sévères que nécessite cette conduite méprisante”, a écrit Kennedy dans sa requête adressée à Klausner.
Yegiazaryan a eu recours aux services d’un notaire au moins une fois avant l’année dernière, pour soumettre des documents judiciaires russes traduits pour sa procédure de divorce à Los Angeles.
Yegiazaryan n’a pas répondu aux demandes de commentaires et personne n’a répondu aux appels des maisons fermées où il a vécu à Beverly Hills et Pacific Palisades. Son avocat, David Golubchik, a refusé de commenter. Lerman, dans son magasin, a également refusé de commenter mais s’est dit surpris de son inclusion dans les documents judiciaires.
On ne sait pas exactement comment l’équipe juridique de Smagin a obtenu le document notarié, ni comment il pourrait être utilisé, mais avec plusieurs affaires juridiques en cours à l’étranger, il pourrait probablement être référencé pour désavouer les engagements signés par Yegiazaryan devant un tribunal fédéral. Kennedy a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter au-delà du dossier judiciaire.
Les allégations et le possible départ d’Egiazaryan du pays dans lequel il cherchait refuge politique marquent le dernier rebondissement d’un conflit de longue date issu de deux projets immobiliers liés à Moscou. Yegiazaryan a affirmé que la source ultime de ses problèmes juridiques était une rupture politique qu’il avait faite avec Poutine au milieu des années 2000, lorsqu’il soutenait un rival à la présidence russe.
Yegiazaryan, un ancien banquier dont le père était un éminent économiste soviétique, a été élu à la Douma d’État en 1999 en tant qu’allié de Poutine, mais a poursuivi une seconde carrière en tant que promoteur immobilier.
Au début des années 2000, il a été choisi par les autorités moscovites pour reconstruire l’hôtel historique Moskva, près du Kremlin, après l’échec d’un accord avec Donald Trump. Yegiazaryan a levé des centaines de millions de dollars de financement mais a finalement perdu le contrôle du projet au profit de Suleyman Kerimov, un milliardaire russe considéré comme étroitement lié à Poutine et qui a été sanctionné par les États-Unis.
Yegiazaryan a déclaré qu’il avait été contraint de fuir la Russie après que des policiers masqués et armés d’armes automatiques ont fait irruption dans ses bureaux et qu’il avait reçu des menaces selon lesquelles ses enfants seraient décapités. Après s’être installé à Beverly Hills, Yegiazaryan a remporté une sentence arbitrale de 250 millions de dollars contre Kerimov devant la Cour d’arbitrage international de Londres, qui a été réglée pour près de 200 millions de dollars. C’est à ces fonds que Smagin cherche désormais à accéder.
L’avocat de Kerimov a refusé de commenter cette année les allégations de Yegiazaryan formulées dans au moins deux dossiers devant la Cour fédérale, selon lesquelles son client faisait partie des responsables de la campagne terroriste, mais lorsqu’elles ont été formulées pour la première fois la décennie dernière, un autre avocat du milliardaire les a qualifiées de « fabrications totales ».
Smagin a remporté sa propre sentence arbitrale de 84 millions de dollars contre Yegiazaryan dans un différend concernant un centre commercial de Moscou qu’ils avaient développé ensemble. Le centre commercial, appelé Europark, a été utilisé comme garantie pour un prêt à la construction de l’hôtel Moskva qui a ensuite été vendu par la banque émettrice, faisant perdre à Smagin son intérêt dans le centre commercial. Smagin a allégué qu’il avait été fraudé.
Mais Yegiazaryan affirme que la sentence obtenue par Smagin, également devant le tribunal arbitral de Londres, a été entachée par l’ingérence de Kerimov et des autorités russes. Kennedy affirme que de telles affirmations ont été rejetées par les tribunaux du monde entier.
Yegiazaryan a été reconnu coupable de fraude criminelle par contumace à Moscou en 2018 dans le cadre du conflit du centre commercial et condamné à sept ans de prison – une procédure qu’il qualifie de tribunal fantoche. Il a également lutté contre le paiement de Smagin par le biais d’actions en justice devant les tribunaux aux États-Unis, en Europe, en Russie et ailleurs – mais ces dernières années, il s’est retrouvé à court de moyens après des pertes répétées devant les tribunaux aux États-Unis et au Liechtenstein.
En juin, la Cour suprême des États-Unis, dans un arrêt peu remarqué, a voté par 6 voix contre 3 pour permettre à Smagin de poursuivre une affaire de racket contre lui, élargissant ainsi l’application de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, initialement rédigée pour cibler les gangsters. La loi RICO autorise des dommages et intérêts triples qui pourraient s’élever à plus de 300 millions de dollars dans le cas de Yegiazaryan.
Yegiazaryan a déclaré qu’il n’avait ni passeport américain ni russe. Il est donc difficile de savoir s’il a fui les États-Unis et comment il pourrait voyager à l’étranger. La famille possède une villa à Nice, en France, qui a fait l’objet d’une procédure de divorce aux États-Unis et en Russie, où vit désormais son ex-épouse. Les couples divorcés se disputent désormais la répartition des biens, notamment de la villa et des fonds du trust du Liechtenstein.