Sebi a révoqué vendredi l’interdiction du marché des valeurs mobilières imposée à huit anciennes entités promotrices de Dewan Housing Finance Ltd (DHFL) dans une affaire concernant des transactions financières frauduleuses présumées.
En outre, le régulateur a déclaré que l’enquête sur l’affaire était terminée et qu’il a ensuite engagé une procédure quasi judiciaire contre Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan, Rakesh Kumar Wadhawan et Sarang Wadhawan, qui étaient les quatre autres anciens promoteurs de DHFL (maintenant connu sous le nom de Piramal Finance). .
Les huit anciennes entités promotrices sont — Aruna Wadhawan, Malti Wadhawan, Anu Wadhawan, Pooja Wadhawan, Wadhawan Holdings Pvt Ltd, Wadhawan Consolidated Holdings Pvt Ltd, Wadhawan Retail Venture Pvt Ltd et Wadhawan Global Capital Ltd (anciennement Wadhawan Housing Pvt Ltd) . .
Les entités sont collectivement appelées notices.
Dans sa nouvelle ordonnance, Ashwani Bhatia, membre à temps plein de Sebi, a déclaré : “Je note que l’enquête sur cette affaire est maintenant terminée et que des procédures quasi judiciaires sont en cours contre Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan, Rakesh Kumar Wadhawan et Sarang Wadhawan, parmi lesquels Il convient toutefois de noter que l’enquête n’a pas établi de manière décisive le rôle des autres notifiés”.
“J’ordonne par la présente que la restriction imposée aux notices vide l’ordonnance provisoire lue avec l’ordonnance de confirmation, soit annulée avec effet immédiat”, a ajouté Bhatia.
Dans une ordonnance provisoire adoptée en septembre 2020, Sebi avait retenu Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan, Rakesh Kumar Wadhawan, Sarang Wadhawan et les autres notifiés des marchés des valeurs mobilières. Il leur avait également interdit de s’associer en tant qu’administrateurs ou promoteurs de toute entreprise publique cotée ou de s’associer à tout intermédiaire enregistré auprès du régulateur.
L’ordonnance avait été rendue après qu’un auditeur de la transaction eut soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l’authenticité et à la fiabilité des états financiers de DHFL pour la période des exercices 2007-2019.
L’entreprise avait levé Rs 24 000 crore grâce à l’émission publique de titres de créance au cours de cette période.
Sebi avait noté que DHFL avait conclu certaines transactions frauduleuses, qui figuraient comme des transactions de bonne foi dans ses états financiers publiés ainsi que dans des annonces d’entreprise diffusées dans le domaine public.
Par la suite, le régulateur a adopté une ordonnance de confirmation en octobre 2021, confirmant les instructions adoptées contre douze promoteurs de DHFL, dont Kapil, Dheeraj, Rakesh Kumar, Sarang et l’autre notice qui leur interdisait d’accéder aux marchés des valeurs mobilières.
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