Publié le 2025-10-23 03:55:00. Les autorités thaïlandaises ont saisi plus de 70 millions de bahts d’actifs appartenant à un sénateur cambodgien soupçonné d’être impliqué dans des réseaux d’escroquerie par centre d’appels. La nationalité thaïlandaise de l’individu est désormais menacée.
- Plus de 70 millions de bahts saisis par l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) en Thaïlande.
- L’individu visé est un sénateur cambodgien détenteur d’une carte d’identité thaïlandaise, suspecté d’être lié à des réseaux d’escrocs.
- La révocation de sa nationalité thaïlandaise est envisagée.
Le lieutenant-général Trairong Phewphan, officier adjoint de la police et porte-parole de la Division de répression de la criminalité de la police, a révélé ces informations suite à une réunion urgente du comité gouvernemental de lutte contre la criminalité organisée par centres d’appels. Cette opération s’inscrit dans le cadre des directives du Premier ministre visant à intensifier la lutte contre les réseaux d’escroquerie.
Selon le lieutenant-général Trairong, le commissaire de la police nationale, le général Kittirath Phanphet, a renforcé les actions du centre de commandement (War Room Center) dédié à la lutte contre la fraude, en étroite collaboration avec les banques pour un contrôle plus strict des transferts d’actifs liés aux réseaux de centres d’appels. Depuis sa création, ce centre aurait réussi à bloquer plus de 40 % des mouvements financiers illicites sortant du pays.
Interrogé sur la rapidité des opérations menées par les autorités sud-coréennes pour rapatrier leurs citoyens, le lieutenant-général Trairong a tenu à préciser que la police thaïlandaise avait mené des actions similaires par le passé. Il a rappelé une opération conjointe en août et septembre 2024 avec la police cambodgienne, dirigée par le général Thatchai Pitanilabut, alors inspecteur général de la police royale thaïlandaise. Cette mission, baptisée « Phuri Casino Case », visait à démanteler une base d’opérations criminelles abritant à la fois un casino et des réseaux d’escrocs.
La police thaïlandaise avait alors émis plus de 160 mandats d’arrêt contre des délinquants thaïlandais et cambodgiens et identifié clairement le lieu d’opération des escrocs. Malgré la coordination avec les autorités cambodgiennes, la mission s’est soldée par un échec pour les policiers thaïlandais, contraints de rentrer bredouilles après plusieurs reports de l’opération d’arrestation et de sauvetage. « Je confirme que la police thaïlandaise a mené cette opération avant la police sud-coréenne et qu’elle l’a prise au sérieux », a déclaré le lieutenant-général Trairong, soulignant le contraste entre la coopération reçue de la part des autorités cambodgiennes et celle offerte à la Corée du Sud.
Le lieutenant-général Trairong a également mentionné qu’en marge de la réunion du Comité mixte de coopération (GBC) Thaïlande-Cambodge, la Thaïlande avait transmis aux autorités cambodgiennes des informations sur 62 gangs de centres d’appels frauduleux opérant au Cambodge, mais que ces informations n’avaient pas été exploitées. La Thaïlande a également partagé des données sur les points de passage frontaliers illégaux, sans succès.
Face à cette situation, le Premier ministre a ordonné au ministère des Affaires étrangères de renforcer les mesures de répression contre les fraudeurs, en encourageant la coordination inter-agences, y compris avec les organisations internationales, le secteur privé et les ONG. L’objectif est d’aider les victimes, de transmettre des informations et d’exercer des pressions sur les pays hébergeant ces réseaux.
L’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) a progressé dans la saisie d’actifs liés aux réseaux de centres d’appels. Dans le cas spécifique d’« Okya Lee Yongphat », également connu sous son nom thaïlandais Pad Supapha, sénateur cambodgien et homme d’affaires d’origine sino-thaïlandaise de Koh Kong, propriétaire du groupe LYP, la saisie s’élève à environ 70 millions de bahts (environ 1,8 million d’euros) en Thaïlande. Les autorités ont confirmé détenir des preuves claires que Pad Supapha possédait une carte d’identité thaïlandaise, malgré sa nationalité cambodgienne et son implication présumée dans le réseau d’escroquerie du Osamed Casino Resort.
Concernant la possible présence de citoyens sud-coréens ayant fui le Cambodge vers la Thaïlande, le lieutenant-général Trairong a indiqué qu’à l’heure actuelle, aucune information officielle n’a été confirmée par les enquêtes concernant une entrée clandestine de Sud-Coréens sur le territoire thaïlandais.