Des affaires de délit d’initié très médiatisées qui ont secoué Wall Street et au-delà

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Publié le 2025-10-24 16:31:00. Des allégations d’implication dans des affaires de paris sportifs visant des joueurs de la NBA ont refait surface, rappelant que les scandales financiers et les délits d’initiés ne sont pas nouveaux dans les sphères de la finance et du sport.

• Le directeur du FBI, Kash Patel, a fait état d’accusations concernant des personnalités de la NBA dans des affaires de paris sportifs.
• L’inconduite financière, notamment le délit d’initié, a déjà impliqué de nombreuses figures influentes.
• Plusieurs cas notables de délits d’initiés sont passés en revue, illustrant la récurrence de ces fraudes.

Alors que des noms comme Chauncey Billups et Terry Rozier sont récemment apparus dans des enquêtes fédérales liées aux jeux d’argent, le monde des affaires, et parfois celui du sport, a régulièrement été le théâtre de scandales financiers. Le délit d’initié, défini comme l’achat ou la vente illégale d’actions sur la base d’informations non publiques, a touché par le passé des personnalités de premier plan, de grands dirigeants d’entreprise à des icônes médiatiques.

Cette pratique, qui nuit à l’intégrité des marchés financiers, a conduit à de lourdes sanctions et à des condamnations retentissantes. Voici un aperçu de quelques-unes des affaires les plus médiatisées.

Rajat Gupta et Raj Rajaratnam : Un réseau d’informations confidentielles

L’ancien dirigeant de Goldman Sachs Group Inc., Rajat Gupta, a été condamné à deux ans de prison pour avoir divulgué illégalement des informations stratégiques à Raj Rajaratnam, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et fondateur du groupe Galleon. Ces informations ont permis à Rajaratnam de réaliser des gains de plusieurs millions de dollars entre 2003 et 2009, selon le ministère américain de la Justice (DOJ). En 2011, Rajaratnam fut condamné à 11 ans de prison, marquant à l’époque la peine la plus longue jamais prononcée pour délit d’initié aux États-Unis, assortie d’une confiscation de 53,8 millions de dollars et d’une amende de 10 millions de dollars.

Kenneth Lay et Jeffrey Skilling : L’effondrement d’Enron

Les anciens PDG d’Enron, Kenneth Lay et Jeffrey Skilling, ont été reconnus coupables en 2006 de complot, de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique dans le cadre de l’effondrement du géant de l’énergie. Un jury fédéral a établi qu’ils avaient trompé les investisseurs sur la situation financière réelle d’Enron en vendant des actions de la société. Kenneth Lay a été reconnu coupable sur l’ensemble des chefs d’accusation, tandis que Jeffrey Skilling a été condamné pour 19 des 28 chefs, y compris le délit d’initié. Les procureurs fédéraux avaient déclaré que ces condamnations découlaient d’un vaste stratagème visant à tromper le public investisseur. Jeffrey Skilling fut initialement condamné à 24 ans de prison, peine ensuite réduite à 14 ans. Kenneth Lay est décédé en juillet 2006 avant que sa condamnation ne soit annulée par un juge fédéral.

Martha Stewart : L’affaire qui a secoué le monde du style de vie

En 2003, Martha Stewart fut accusée par la Securities and Exchange Commission (SEC) de délit d’initié. L’accusation portait sur la vente de 4 000 actions d’ImClone Systems en 2001, suite à des informations reçues de son courtier. Cette information aurait été liée à la décision du PDG d’ImClone de vendre ses propres actions avant une décision de la Food and Drug Administration (FDA) concernant un médicament expérimental contre le cancer. La SEC a indiqué que Martha Stewart avait ainsi évité des pertes de plus de 45 000 dollars lorsque le cours des actions d’ImClone a chuté après le rejet du médicament par la FDA. Bien qu’elle n’ait pas été reconnue coupable de délit d’initié, elle fut condamnée pour fausses déclarations, complot et entrave à la justice, purgeant cinq mois de prison.

Steve Cohen : La supervision des employés sous la loupe

En 2016, Steve Cohen, le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs et actuel propriétaire des Mets de New York, a été accusé par la SEC de « manquement à la supervision » de deux employés, les empêchant ainsi de commettre des délits d’initiés au sein de son ancien fonds, SAC Capital Advisors. La SEC lui avait interdit de gérer des fonds extérieurs jusqu’en 2018. Son entreprise avait plaidé coupable en novembre 2013 pour fraude en valeurs mobilières et avait versé une amende de 1,8 milliard de dollars, une sanction record à l’époque pour délit d’initié aux États-Unis.

Ivan Boesky : L’arbitragiste des années 1980

Ivan Boesky, un arbitragiste influent à Wall Street dans les années 1980, avait gagné des centaines de millions de dollars en pariant sur des entreprises sur le point d’être rachetées. Sa stratégie consistait à acheter des actions avant les annonces de fusion, une pratique qui s’est révélée reposer sur des informations privilégiées. En 1987, il fut condamné à trois ans de prison et à une amende de 100 millions de dollars.

Rajat Gupta, Raj Rajaratnam, Martha Stewart, Steve Cohen et Jeffrey Skilling n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de FOX Business.