Publié le 24 février 2026 à 12h25. La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance est au cœur d’une enquête pour des transactions suspectes impliquant plus de 1,7 milliard de dollars (environ 1,5 milliard d’euros) et des liens potentiels avec des organisations terroristes iraniennes et le financement de la Russie.
- Une équipe d’enquêteurs internes de Binance a découvert que plus de 1 500 comptes sur la plateforme auraient été compromis par des acteurs iraniens.
- Environ 1,7 milliard de dollars auraient été transférés vers des entités iraniennes liées à des groupes terroristes, possiblement en violation des sanctions internationales.
- Binance a nié les accusations, affirmant respecter scrupuleusement les réglementations en vigueur, tout en ayant suspendu ou licencié plusieurs employés impliqués dans l’enquête.
Selon des informations révélées par le New York Times, des enquêteurs internes de Binance ont mis au jour un réseau de transactions suspectes impliquant deux partenaires de la plateforme, Hexa Whale et Blessed Trust, agissant comme intermédiaires pour le blanchiment d’argent et le financement d’entités iraniennes. Ces découvertes ont été portées à l’attention de la direction de Binance à la fin de l’année dernière.
Suite à ces révélations, au moins quatre employés ayant participé à l’enquête auraient été suspendus ou licenciés, selon des documents internes et des sources proches du dossier. Le sénateur américain Richard Blumenthal, membre de la commission sénatoriale permanente des enquêtes, a ouvert une enquête formelle sur ces transactions, demandant à Richard Teng, le PDG de Binance, de fournir des informations détaillées sur les raisons de ces licenciements et les mesures prises pour prévenir de telles activités à l’avenir. Un communiqué de presse publié par le sénateur Blumenthal détaille les préoccupations soulevées.
Binance a fermement rejeté les allégations, déclarant dans un communiqué :
« Binance n’a pas violé les lois sur les sanctions en ce qui concerne les transactions mentionnées dans l’article, et nos opérations mondiales et nos filiales agréées sont soumises aux plus hauts niveaux de conformité réglementaire et de normes de surveillance. »
La société affirme que ses examens internes n’ont révélé aucune preuve de violation des sanctions et que les activités suspectes ont été détectées et signalées, démontrant ainsi l’efficacité de ses systèmes de surveillance. Binance insiste également sur le fait qu’aucun enquêteur n’a été sanctionné pour avoir soulevé des préoccupations liées à la conformité.
Cette affaire intervient alors que Binance est de plus en plus impliquée dans le monde de la cryptomonnaie liée à l’ancien président américain Donald Trump. Selon le New York Times, Binance est désormais un « moteur essentiel » pour les entreprises de cryptomonnaie de la famille Trump, et l’administration Trump avait auparavant accordé une certaine indulgence à Binance concernant des violations antérieures des sanctions.
L’enquête du sénateur Blumenthal vise à déterminer si Binance a délibérément ignoré les signaux d’alerte et a activement soutenu des entités impliquées dans des activités illégales, notamment le financement du terrorisme et l’aide à contourner les sanctions internationales contre l’Iran et la Russie. Plus d’informations sur les transactions suspectes sont disponibles dans un article du New York Times.