Josh Wander, cofondateur de la société d’investissement 777 Partners, est visé par des accusations de fraude à hauteur de plus de 500 millions de dollars (environ 465 millions d’euros) envers des prêteurs et investisseurs. L’homme de 44 ans aurait utilisé de faux documents financiers pour gonfler la valeur de son entreprise, selon le parquet fédéral de Manhattan aux États-Unis.
La société 777 Partners avait tenté, sans succès, d’acquérir le club de football anglais Everton. Cette transaction potentielle, surnommée les « Toffees », avait échoué en juin 2024, avant que le club ne soit finalement racheté par le groupe Friedkin en décembre de la même année.
« Wander a utilisé sa société d’investissement, 777 Partners, pour tromper des prêteurs privés et des investisseurs, leur subtilisant des centaines de millions de dollars en hypothéquant des actifs que sa société ne possédait pas, en falsifiant des relevés bancaires et en faisant d’autres déclarations trompeuses concernant la situation financière de 777 », a déclaré le procureur américain Jay Clayton. L’agent spécial en charge de l’affaire, Ricky J Patel, a comparé l’image projetée des finances de 777 à « une illusion de stabilité, un château de cartes construit sur des années ».
Selon les procureurs, dès 2018, Josh Wander aurait investi dans des secteurs à flux de trésorerie plus incertains, tels que des plateformes de streaming, des compagnies aériennes et des équipes sportives professionnelles, citant notamment le Sevilla FC et le Genoa CFC. Ces investissements auraient été réalisés en sachant que le groupe basé à Miami manquait de fonds ou avait déjà engagé ces mêmes fonds auprès d’autres créanciers, un fait qu’il aurait cherché à dissimuler.
Josh Wander, résident de Miami, en Floride, fait face à quatre chefs d’accusation : un complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, une fraude sur valeurs mobilières, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, ainsi qu’un complot en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières, passible de cinq ans de prison.
Me Jordan Estes, avocat de Josh Wander, a nié toutes les accusations, déclarant à Bloomberg : « Il s’agit d’un litige commercial déguisé en affaire pénale. Nous sommes impatients de rétablir la vérité. »