Publié le 10 février 2026 à 09h20. Un homme d’affaires sino-saint-kittsien a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour son rôle central dans un vaste réseau d’escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies, qui a causé un préjudice de plus de 73 millions de dollars à des victimes américaines.
- Daren Li, 42 ans, a été reconnu coupable de complot en vue de blanchir des fonds provenant d’arnaques dites de « boucherie de porcs » ou d’« appâtage romantique ».
- Le réseau criminel utilisait des applications de messagerie, des plateformes de rencontres et les réseaux sociaux pour gagner la confiance des victimes avant de les inciter à investir dans des programmes frauduleux.
- Plus de 341 millions de dollars en cryptomonnaies ont été découverts sur les portefeuilles utilisés par le réseau pour blanchir l’argent.
Daren Li a été condamné en l’absence, après s’être enfui en décembre 2025 en retirant son bracelet de surveillance électronique. Le tribunal fédéral de Californie l’a également condamné à trois ans de liberté surveillée après sa peine d’emprisonnement. L’affaire met en lumière la complexité croissante des escroqueries financières impliquant les cryptomonnaies et les difficultés rencontrées pour traquer les criminels opérant à l’échelle internationale.
Selon le ministère de la Justice américain, Li et ses complices faisaient partie d’un syndicat du crime organisé international qui utilisait un réseau complexe de blanchisseurs d’argent pour transférer les fonds volés à des dizaines de victimes vers des comptes bancaires américains liés à environ 74 sociétés écrans. Les fonds étaient ensuite transférés vers des comptes nationaux et internationaux, ainsi que vers des plateformes de cryptomonnaies, afin de masquer leur origine. Li avait spécifiquement demandé à ses complices d’ouvrir des comptes bancaires et de transférer plus de 73 millions de dollars à la Deltec Bank aux Bahamas pour les convertir en cryptomonnaie, notamment en Tether.
« Dans le cadre d’une escroquerie internationale à l’investissement en cryptomonnaie, Daren Li et ses co-conspirateurs ont blanchi plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines », a déclaré A. Tysen Duva, procureur général adjoint de la Division pénale. « La condamnation de la Cour reflète la gravité de la conduite de Li, qui a causé des pertes dévastatrices aux victimes dans tout notre pays. »
Li est le premier accusé directement impliqué dans la réception des fonds des victimes à être condamné parmi huit co-conspirateurs qui ont également plaidé coupable. En décembre 2025, cinq autres personnes ont également reconnu leur culpabilité pour blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice a également inculpé quatre suspects supplémentaires en décembre pour leur implication dans une autre opération de « boucherie de porcs » liée à plus de 80 millions de dollars de pertes.
Le rapport sur la criminalité sur Internet 2024 du FBI révèle une augmentation significative des fraudes à l’investissement. Les fraudeurs ont volé plus de 6,5 milliards de dollars à 47 919 victimes en 2024, contre 4,57 milliards de dollars en 2023. Les escroqueries de type « boucherie de porcs », qui consistent à établir des relations amoureuses en ligne pour manipuler les victimes, sont particulièrement préoccupantes.
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