Publié le 27 juin 2024. Un agent d’immigration malaisien basé à Mumbai a été victime d’une escroquerie sophistiquée à la cryptomonnaie, perdant l’équivalent de plus de 78 000 euros. L’affaire souligne la vulnérabilité croissante aux fraudes en ligne, même chez les personnes ayant une certaine connaissance des marchés financiers.
- Un agent d’immigration malaisien a perdu près de 7,9 millions de roupies (environ 78 850 euros) dans une arnaque à la cryptomonnaie.
- La victime a mis plus d’un an et demi à signaler l’incident, craignant la stigmatisation sociale et souffrant d’un stress important.
- Les fraudeurs ont exigé des frais de traitement supplémentaires avant de bloquer toute communication.
L’agent, âgé de 41 ans et travaillant au consulat général de Malaisie à Mumbai, a été piégé via un groupe WhatsApp intitulé « EG Plan ». Ce groupe diffusait régulièrement des informations sur le trading d’actions, qui ont semblé convaincantes à la victime, possédant des bases en bourse. En janvier 2024, il s’est inscrit sur le site web de l’entreprise promue par le groupe et a commencé à investir, suivant les instructions fournies.
Entre avril 2024 et juin 2024, il a progressivement transféré l’argent sur plus de 18 comptes bancaires différents, via des virements en ligne et des RTGS (Real Time Gross Settlement). Initialement, il a reçu un retour de 169 000 roupies (environ 1 690 euros), ce qui a renforcé sa confiance dans le système. Cependant, lorsqu’il a tenté de retirer ses investissements et les bénéfices réalisés, les fraudeurs ont exigé un paiement supplémentaire de 1,8 million de roupies (environ 18 000 euros) au titre de « frais de traitement ».
Refusant de payer cette somme supplémentaire, l’agent a vu toute communication avec les fraudeurs être brutalement interrompue. Il a alors alerté sa banque, qui lui a conseillé de porter plainte auprès de la police. Une enquête a été ouverte contre dix personnes non identifiées pour complot criminel, fraude et infractions à la loi sur les technologies de l’information.
La police locale a indiqué qu’elle était en train de retracer les comptes bancaires sur lesquels les fonds ont été transférés et d’identifier leurs titulaires. L’enquête est en cours.