Publié le 20 février 2024 à 11h24. Le Service de renseignements et d’enquêtes fiscales (FIOD) a interpellé trois personnes à Emmen, dont des figures clés du parti local Veilig Emmen, dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale portant sur au moins 200 000 euros.
- Le FIOD a arrêté un homme de 41 ans, considéré comme l’instigateur de la fraude, sa compagne de 24 ans et un homme de 43 ans.
- L’enquête porte sur des transferts de fonds suspects entre des fondations et des falsifications de documents comptables.
- Les arrestations interviennent à quelques semaines des élections municipales du 18 mars, et pourraient avoir des répercussions sur la campagne de Veilig Emmen.
Les investigations ont débuté suite à un signalement des services fiscaux. Selon le FIOD, les suspects sont soupçonnés de fraude fiscale et de faux et usage de faux. L’homme de 43 ans aurait transféré des fonds vers d’autres sociétés, notamment la fondation dirigée par sa compagne de 24 ans, sur la base de factures et de déclarations de salaires pour des travaux qui n’auraient jamais été réalisés. Des irrégularités ont également été constatées dans la comptabilité de ces fondations.
Une enquête plus approfondie est en cours pour déterminer si la fondation de l’homme de 43 ans a déclaré incorrectement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou si elle a présenté de faux documents lors d’un appel d’offres public dans le secteur de la sécurité. Lors de perquisitions menées dans trois domiciles et locaux commerciaux, les enquêteurs ont saisi des documents administratifs, ainsi qu’une arme et des munitions au domicile du suspect de 41 ans.
Kadir A., 41 ans, président de Veilig Emmen et considéré comme le principal suspect dans cette affaire, a nié toute implication dans une fraude fiscale.
« J’ai fait ma déclaration aux autorités compétentes et je coopère pleinement à l’enquête. »
Kadir A., président de Veilig Emmen
Il affirme qu’il s’agit d’une affaire commerciale ancienne, remontant à 2022, et que la comptabilité de cette entreprise était gérée par un employé et un comptable.
« Les constatations ont montré que la comptabilité n’a pas été tenue correctement pendant cette période et qu’il y a eu des négligences dans les tâches administratives. »
Kadir A., président de Veilig Emmen
M. A. insiste sur le fait que cette affaire est distincte de son engagement politique et qu’il estime qu’il est injuste d’associer son nom à ces faits.
« Je trouve incorrect et répréhensible que mon nom soit associé à cela, alors qu’il s’agit du travail d’autrui pour lequel je pourrais compter sur des conseils professionnels. Cette question est complètement distincte de Safe Emmen et n’a aucun rapport avec mon engagement actuel envers la municipalité. »
Kadir A., président de Veilig Emmen
Le FIOD n’a pas divulgué le nom des fondations impliquées dans cette enquête. Selon ALORS!34, Kadir A. est le personnage central de cette affaire, assisté de sa trésorière, la compagne de 24 ans, et d’une candidate de 43 ans aux prochaines élections municipales.