Publié le 2024-11-04 12:32:00. Les procureurs fédéraux américains exigent une peine maximale de cinq ans de prison pour les co-fondateurs de Samourai Wallet, un portefeuille Bitcoin destiné à la confidentialité, qu’ils accusent d’avoir servi de plateforme à grande échelle pour le blanchiment d’argent.
- Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, fondateurs de Samourai Wallet, font face à des accusations de blanchiment d’argent à grande échelle.
- Les procureurs estiment que leur service a facilité le passage au hidden de plus de 237 millions de dollars de fonds illicites.
- Des outils développés par la société, comme Whirlpool et Ricochet, auraient été spécifiquement conçus pour dissimuler l’origine des fonds.
Les procureurs du district sud de New York ont requis la peine maximale de cinq ans de prison à l’encontre de Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les co-fondateurs de Samourai Wallet. Ce portefeuille Bitcoin, présenté comme axé sur la confidentialité, aurait servi de plateforme à grande échelle pour le blanchiment d’argent, selon les autorités.
Dans un document déposé auprès du tribunal, l’accusation allègue que les deux hommes ont dirigé pendant près d’une décennie un service permettant de dissimuler l’origine de plus de 237 millions de dollars provenant d’activités illicites telles que le trafic de drogue, la fraude informatique, les contrats de meurtres et la pédopornographie. Le mémorandum souligne que les fondateurs de Samourai Wallet « ont activement invité, encouragé et promu » l’utilisation de leur service par des criminels, ajoutant que le blanchiment n’était pas un effet secondaire mais une caractéristique intentionnelle du produit.
Les responsables de l’accusation affirment que Rodriguez, en tant que PDG, et Hill, directeur technologique, ont conçu des outils spécifiquement destinés à brouiller les pistes sur le réseau des crypto-monnaies. Parmi ceux-ci figurent Whirlpool, un mélangeur de transactions Bitcoin, et Ricochet, une fonctionnalité visant à rendre le traçage des fonds plus complexe en ajoutant des transactions intermédiaires. Au moins 90 000 Bitcoins (BTC), d’une valeur approximative de 2,3 milliards de dollars aux dates des transactions, auraient transité par ces fonctions. Samourai aurait ainsi perçu plus de 6 millions de dollars en commissions.
Les autorités américaines ont procédé à la fermeture des serveurs de l’application et à l’arrestation de ses fondateurs en avril 2024. Les procureurs maintiennent que les deux hommes ont agi avec une « volonté, une intention et des actions sans équivoque » pour faciliter le blanchiment d’argent. Suite à ces événements, Samourai Wallet a cessé ses activités et son site web a été saisi par les autorités américaines dans le cadre d’une opération internationale impliquant le ministère de la Justice, le FBI, l’Internal Revenue Service (IRS-CI) et d’autres organismes. Le domaine officiel du site redirige désormais vers un avis judiciaire notifiant la confiscation ordonnée par le tribunal du district sud de New York.
Les audiences de détermination de la peine sont fixées aux 6 et 7 novembre 2025. Le parquet y demandera l’application de la peine maximale de 60 mois de prison pour chaque personne impliquée.
Critiques et réactions dans la communauté
Le dossier judiciaire soulève également des questions quant à la prétendue orientation « favorable à la vie privée » du projet. Les procureurs affirment que, malgré les déclarations publiques de Rodriguez et Hill, Samourai Wallet a collecté suffisamment d’informations pour suivre, voire « démixer », les transactions des utilisateurs de sa fonction Whirlpool. Les autorités prétendent que les développeurs ont demandé aux utilisateurs de partager leurs clés publiques étendues (XPUB) avec le serveur de coordination, enregistrant ces données sans nécessité technique ou opérationnelle apparente, contredisant ainsi les garanties de confidentialité avancées publiquement.
Ce point a suscité des réactions au sein de la communauté des crypto-monnaies. Le développeur Peter Todd a notamment écrit :
« La promesse de confidentialité de Samourai Wallet était une imposture. Ils ont stocké des données sensibles sur leurs utilisateurs, trahissant la confiance de la communauté et facilitant involontairement le travail des autorités. »
Peter Todd, développeur
De son côté, Ádám Ficsor, co-fondateur et développeur principal de Wasabi Wallet, a reconnu que les responsables de Samourai Wallet avaient agi de manière contraire à l’éthique, évoquant même des menaces personnelles subies. Cependant, il estime que ces faits ne justifient pas une peine de prison.
« La conduite de Rodriguez et Hill pourrait justifier une lourde sanction financière, mais pas la prison. Leurs actes, bien que discutables, n’atteignent pas selon moi le niveau de criminalité que les autorités tentent de prouver. »
Ádám Ficsor, co-fondateur et développeur principal de Wasabi Wallet
Ficsor suggère qu’une sanction financière sévère serait plus appropriée, estimant que la gravité des actes reprochés ne correspond pas à une peine de détention.