Publié le 2024-02-29 14:35:00. Deux individus ont été arrêtés à Maracaibo, au Venezuela, pour leur implication dans un réseau de piratage de comptes bancaires et de manipulation de données fiscales afin d’échapper à la traçabilité des fonds volés.
- La police scientifique a arrêté deux hommes de 34 et 48 ans pour coopération avec des organisations criminelles spécialisées dans le piratage de comptes bancaires.
- Les suspects modifiaient les informations personnelles des victimes dans les bases de données du Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), le service national des impôts et des douanes, pour brouiller les pistes.
- Les fonds piratés étaient transférés vers des comptes bancaires tiers.
Des enquêtes numériques et sur le terrain menées par la Délégation Cicpc-Maracaibo ont permis de démanteler un maillon d’un réseau de cybercriminalité opérant dans la capitale de l’État de Zulia. Les deux hommes interpellés agissaient comme des intermédiaires, recevant des instructions de criminels pour accéder aux comptes bancaires de leurs victimes via des techniques de phishing et de fausses notifications.
Selon la police scientifique, les analyses téléphoniques et numériques ont révélé que le rôle des suspects était crucial pour masquer les activités illégales. Après avoir obtenu l’argent des victimes, ils le transféraient vers des comptes tiers. Mais leur mission ne s’arrêtait pas là : ils étaient également chargés de contacter les titulaires de comptes au sein du SENIAT pour modifier leurs informations personnelles – adresses, adresses électroniques et numéros de téléphone – rendant ainsi plus difficile leur identification et leur traçabilité.
L’information a été diffusée sur le compte Instagram de la police scientifique, soulignant l’importance des travaux technico-scientifiques dans la lutte contre la cybercriminalité. Les autorités n’ont pas précisé le montant total des fonds détournés ni le nombre de victimes concernées par cette fraude.