Publié le 24 septembre 2025 10:43:00. Les autorités américaines ont saisi près de 15 milliards de dollars en bitcoins, une opération qualifiée de « plus grande mesure de confiscation » de l’histoire du ministère de la Justice. Un homme d’affaires anglo-cambodgien est poursuivi pour fraude électronique et blanchiment d’argent.
- Le gouvernement américain a confisqué l’équivalent de près de 15 milliards de dollars en bitcoins.
- Chen Zhu, président du groupe Prince Holding, est accusé d’avoir exploité le travail forcé dans des centres de cyberarnaque au Cambodge.
- Ces escroqueries, connues sous le nom de « boucherie de porcs », ont dérobé des milliards à des investisseurs du monde entier.
Le ministère de la Justice américain a annoncé mardi la saisie d’une quantité massive de bitcoins, dont la valeur est estimée à près de 15 milliards de dollars. Parallèlement, un homme d’affaires anglo-cambodgien, Chen Zhu, président du groupe Prince Holding, a été inculpé pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice a qualifié cette saisie de « plus grande mesure de confiscation » de son histoire, affirmant que les fonds sont désormais sous la garde du gouvernement américain.
Selon l’acte d’accusation rendu public mardi devant un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, Chen Zhu et des complices restés anonymes auraient mis en place des centres de cyberarnaque au Cambodge, exploitant le travail forcé pour escroquer des investisseurs potentiels. Les sommes détournées, estimées à plusieurs milliards de dollars, auraient notamment servi à l’achat de biens de luxe tels que des yachts, des jets privés et une œuvre du peintre Picasso.
Chen Zhu est toujours en liberté. S’il est appréhendé et reconnu coupable, il encourt jusqu’à 40 ans de prison.
Les personnes détenues contre leur gré dans ces centres étaient contraintes de participer à des stratagèmes d’investissement frauduleux, communément appelés « boucherie de porcs ». Ce terme désigne le processus consistant à gagner progressivement la confiance des victimes avant de les dépouiller de leur argent. Le groupe Prince Holding est décrit par les autorités américaines comme une façade pour ce que le ministère de la Justice considère comme l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie.
« L’action d’aujourd’hui représente l’une des frappes les plus importantes jamais menées contre le fléau mondial de la traite des êtres humains et de la cyber-fraude financière », ont déclaré la procureure générale Pamela Bondi et le procureur général adjoint Todd Blanche dans un communiqué. « En démantelant un empire criminel basé sur le travail forcé et la tromperie, nous envoyons un message clair selon lequel les États-Unis utiliseront tous les outils à leur disposition pour défendre les victimes, récupérer les avoirs volés et traduire en justice ceux qui exploitent les personnes vulnérables à des fins lucratives. »
La Prince Bank, dont le siège est à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, a réagi mercredi dans un communiqué. La banque a affirmé que les sanctions imposées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) « n’affecteront pas sa capacité ou ses opérations au Cambodge ». Elle a également indiqué suivre la situation de près et gérer ses relations clients « avec diligence et transparence ».
Parallèlement, les autorités américaines et britanniques ont imposé des sanctions et saisi des actifs de la société de Chen Zhu, le département du Trésor américain ayant qualifié cette dernière d’organisation criminelle transnationale.
Selon le Département du Trésor, les citoyens américains ont perdu plus de 10 milliards de dollars au cours de l’année écoulée à cause de ces escroqueries basées en Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente. Si la majorité de ces réseaux frauduleux est implantée au Cambodge et au Myanmar, les analystes soulignent qu’ils seraient principalement dirigés par des organisations criminelles chinoises.
« Cette action coordonnée entre les États-Unis et le Royaume-Uni représente l’étape la plus importante prise pour démanteler les groupes criminels transnationaux chinois à l’origine de l’économie frauduleuse croissante en Asie du Sud-Est », a affirmé Jason Tower, analyste principal à l’Initiative mondiale contre le crime organisé transnational. « Les sanctions, combinées à l’inculpation américaine et aux saisies britanniques, envoient un signal fort aux groupes criminels chinois ainsi qu’aux élites corrompues et aux acteurs armés qui les soutiennent ouvertement au Cambodge, au Myanmar et au-delà : cette forme d’activité criminelle ne sera plus tolérée. »
Cependant, Jason Tower tempère cet optimisme, soulignant la grande capacité d’adaptation de ces organisations criminelles. « Nous avons déjà vu les groupes criminels s’adapter à plusieurs reprises aux mesures coercitives antérieures prises par la Chine, ce qui a finalement abouti à la mondialisation des escroqueries », explique-t-il. « Ils se sont également adaptés aux réponses au niveau régional, notamment aux mesures prises par la Thaïlande pour sévir en coupant l’accès aux télécommunications, à l’électricité et à d’autres ressources. Cela a impliqué l’utilisation de services Internet par satellite, de l’énergie solaire et de générateurs provenant de tout le Myanmar. »
De même, les précédentes mesures de répression contre les opérations de blanchiment d’argent ont été facilement déjouées par les groupes criminels, qui ont « rapidement mis en place de nouveaux services de paiement en ligne et de nouveaux canaux pour coordonner leurs activités sur Telegram », ajoute-t-il.
Malgré ces défis, l’action conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni envoie un message clair à l’approche du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui se tiendra à Kuala Lumpur, en Malaisie. Elle indique que l’ASEAN fait désormais face à des pressions « venant de nombreuses directions différentes ».