Publié le 13 février 2024 11:42:00. Un jeune homme du Connecticut est accusé d’avoir escroqué près d’un million de dollars à des investisseurs en cryptomonnaie, qu’il a ensuite perdus sur une plateforme de jeux d’argent en ligne. L’affaire met en lumière les risques liés aux investissements dans les actifs numériques et les fraudes potentielles qui les accompagnent.
- Elmin Redzepagic, 24 ans, a été inculpé pour fraude électronique, blanchiment d’argent international et fausses déclarations à l’IRS.
- Il aurait détourné environ 950 000 $ (environ 1,4 million de dollars canadiens) vers le site de jeux Stake.com.
- Redzepagic est libre sous caution de 500 000 $ et risque jusqu’à 375 ans de prison en cas de condamnation.
Un habitant de Wolcott, dans le Connecticut, a été formellement accusé de fraude massive liée à la cryptomonnaie. Elmin Redzepagic a comparu jeudi devant un tribunal fédéral à Hartford, où il a plaidé non coupable des multiples chefs d’accusation retenus contre lui, selon le Bureau du procureur américain pour le district du Connecticut.
L’acte d’accusation, rendu par un grand jury fédéral de New Haven le 20 janvier, détaille sept chefs d’accusation de fraude électronique, onze chefs d’accusation de blanchiment d’argent international et trois chefs d’accusation de fausses déclarations aux agents de l’IRS (Internal Revenue Service, l’administration fiscale américaine). Les faits reprochés à Redzepagic remonteraient à une période allant de mai 2021 à mars 2023.
Selon l’accusation, Redzepagic se présentait comme un investisseur expérimenté en cryptomonnaie, promettant des rendements élevés à ses victimes. Une fois les fonds investis, il leur assurait avoir réalisé des bénéfices importants, mais exigeait le paiement de frais supplémentaires, qu’il qualifiait de « frais d’essence », pour pouvoir les retirer. Il aurait également évoqué l’existence d’une équipe dirigée par un certain « Le Chef », responsable de la distribution des gains aux investisseurs.
L’enquête a révélé que Redzepagic n’investissait pas les fonds des victimes dans des cryptomonnaies. Au contraire, il les transférerait vers Stake.com, une plateforme de jeux d’argent en ligne opérant à l’étranger. Il utilisait ce site pour encaisser les revenus de l’escroquerie, générer des adresses de cryptomonnaie pour recevoir les transferts de Bitcoin de ses victimes et effectuer des paiements, présentés comme des « compensations », pour maintenir l’illusion de la légitimité de son opération.
Les enquêteurs estiment que Redzepagic a perdu environ 950 000 $ appartenant à plusieurs victimes sur la plateforme de jeux. Lors d’un interrogatoire avec des agents de l’IRS en septembre 2023, il aurait également tenu des propos mensongers, selon les autorités.
Si reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Elmin Redzepagic pourrait être condamné à une peine cumulative pouvant atteindre 375 ans d’emprisonnement. Il a été libéré sous caution de 500 000 $ en attendant son procès.