Publié le 2026-02-13 19:07:00. L’échange de cryptomonnaies Binance, déjà fragilisé par une amende record de 4,3 milliards de dollars (USD) aux États-Unis, est de nouveau sous le feu des critiques. Des enquêtes internes révèlent des transactions suspectes impliquant l’Iran, tandis que plusieurs responsables de la conformité ont été licenciés ou ont quitté l’entreprise, soulevant des questions sur son engagement envers la réglementation.
- Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars (USD) en 2023 pour des violations des lois anti-blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle.
- Des enquêtes internes ont mis en évidence des transactions pour plus d’un milliard de dollars (USD) via Binance, impliquant des entités liées à l’Iran, potentiellement en violation des sanctions internationales.
- Plusieurs enquêteurs et responsables de la conformité ont été licenciés ou ont démissionné de Binance au cours des derniers mois.
Alors que Binance affichait publiquement sa volonté de se conformer aux réglementations après un accord coûteux avec la justice américaine, des révélations récentes jettent un doute sur cette transformation. Selon plusieurs sources et des documents internes consultés par Fortune, des transactions d’une valeur supérieure à un milliard de dollars (USD) auraient été acheminées via la plateforme Binance vers des entités liées à l’Iran entre mars 2024 et août 2025. Ces opérations, réalisées à l’aide du stablecoin Tether sur la blockchain Tron, pourraient constituer une violation des lois sur les sanctions.
Suite à la découverte de ces irrégularités par les enquêteurs de l’équipe de conformité, au moins cinq personnes ont été licenciées à partir de la fin de 2025. Parmi ces employés, au moins trois étaient issus des forces de l’ordre européennes et asiatiques et occupaient des postes de direction, responsables d’enquêtes financières complexes, notamment en matière de contournement des sanctions et de financement du terrorisme. Les raisons exactes de ces licenciements restent floues, plusieurs anciens employés ayant annoncé leur départ sur LinkedIn sans préciser les circonstances.
Parallèlement aux licenciements des enquêteurs, au moins quatre hauts responsables de la conformité ont quitté ou ont été forcés de quitter Binance au cours des trois derniers mois. « Il est assez choquant que cela se produise sous le regard des enquêteurs internes de Binance », a déclaré Robert Appleton, associé au cabinet d’avocats Olshan Frome Wolosky, spécialisé dans les affaires de sanctions et d’Iran, à Fortune.
Ces événements coïncident avec un revirement politique favorable à Binance aux États-Unis. Le président Donald Trump a notamment restauré la surveillance de la cryptomonnaie au sein du ministère de la Justice et a accordé une grâce à Changpeng Zhao, fondateur de Binance, pour sa condamnation de 2023. Cette grâce intervient après que l’équipe de Zhao ait engagé des lobbyistes à Washington et que Binance ait soutenu le lancement d’un stablecoin par Financière mondiale Liberty, un projet lié à la famille Trump.
Ces départs surviennent également alors que Binance cherche à remplacer Noah Perlman, ancien procureur américain arrivé en 2023 pour renforcer la conformité de l’entreprise. Bien que toujours en poste, Perlman envisagerait de quitter Binance plus tard dans l’année, selon une source proche du dossier.
Dans un communiqué, un porte-parole de Binance a déclaré : « En termes de politique, nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours. Binance s’engage à se conformer à toutes les lois et réglementations en matière de sanctions applicables sur les marchés où elle opère. » Le porte-parole a ajouté que l’entreprise ne pouvait pas commenter des cas individuels et que les employés enfreignant la politique de l’entreprise seraient passibles de licenciement. « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour protéger nos utilisateurs et l’écosystème dans son ensemble. Notre expertise de base et nos équipes qui conduisent ces efforts restent en place », a-t-il conclu.
Une nouvelle approche de la conformité ?
Fondée en 2017, Binance a rapidement dominé le marché des échanges de cryptomonnaies. Cette croissance fulgurante s’est cependant accompagnée d’un examen minutieux des autorités réglementaires. Face à une enquête du ministère de la Justice américain, Binance avait entrepris de réhabiliter son image en renforçant son équipe de conformité avec des experts internationaux.
Lors de l’annonce de l’accord avec Binance en novembre 2023, les procureurs avaient souligné que l’entreprise et son cofondateur avaient privilégié les profits au respect des réglementations, facilitant des milliards de dollars de transactions illégales dans des pays comme l’Iran, Cuba et la Syrie. « Une stratégie d’entreprise qui privilégie les profits avant la conformité n’est pas une voie vers la richesse ; c’est une voie vers des poursuites fédérales », écrivait la sous-procureure générale Lisa Monaco.
Zhao avait accepté de démissionner de son poste de PDG, et Binance avait déclaré dans un article de blog que l’accord permettait à l’entreprise de « tourner la page d’un chapitre difficile mais transformateur d’apprentissage et de croissance ». Peu après, Richard Teng, ancien régulateur financier à Singapour et aux Émirats arabes unis, avait été promu PDG. En novembre 2024, Binance annonçait son intention d’augmenter de 34 % ses effectifs dédiés à la conformité, pour atteindre 645 personnes d’ici la fin de l’année.
Sur sa page carrières, Binance continue de recruter pour plus d’une douzaine de postes liés à la conformité.
Êtes-vous un employé actuel ou ancien de Binance ou avez-vous des informations sur l’entreprise ? Vous pouvez contacter Leo Schwartz sur Signal au 856-872-2064 ou Ben Weiss sur Signal à @bdanweiss.123.