Des documents judiciaires américains récemment rendus publics révèlent un système sophistiqué mis en place par Jeffrey Epstein pour faciliter l’entrée et le séjour aux États-Unis de nombreuses femmes, en utilisant des visas étudiants, des permis de travail, et même des mariages arrangés. Ces révélations jettent une lumière crue sur les méthodes employées par le milliardaire pour contrôler et manipuler son entourage.
L’enquête, basée sur des courriels, des relevés bancaires et des correspondances juridiques, met en évidence une stratégie systématique : inscrire des femmes à des programmes d’apprentissage de l’anglais pour obtenir des visas d’étudiant, financer leurs dépenses, solliciter des visas de travail spécifiques, et, dans au moins un cas, organiser un mariage dans le but d’obtenir la résidence permanente et la citoyenneté américaine.
En 2012, Epstein interrogeait ainsi ses collaborateurs sur la nécessité d’un document spécifique pour une femme dont il organisait le voyage : « Appelez l’immigration, a-t-elle besoin d’un I-20 avec son visa ??? ». Les échanges montrent une course contre la montre pour obtenir les documents nécessaires avant un vol prévu le lendemain matin. Le soulagement d’un associé, lorsqu’elle ne s’est finalement pas embarquée, est palpable : « Je suis contente qu’elle ne soit pas partie », a-t-il écrit. « Je me sentais mal à l’idée qu’elle remonte dans l’avion et que quelque chose tourne mal. »
Les écoles de langues, notamment l’American Language Communication Center et le Spanish American Institute de Manhattan, étaient fréquemment utilisées comme point d’entrée. En novembre 2010, Karyna Shuliak s’est inscrite au Spanish American Institute. Ces programmes permettaient d’obtenir les documents requis pour un visa étudiant, à condition que les candidates puissent justifier de ressources financières suffisantes ou d’un parrainage.
Les documents montrent qu’Epstein finançait directement les frais de scolarité et les dépenses de plusieurs femmes. En 2017, il demandait à ses collaborateurs d’obtenir un formulaire I-20 pour une femme souhaitant rejoindre l’American Language Communication Center, tout en précisant qu’elle devait obtenir un visa russe mais rester à Paris : « Obtenez un I-20 délivré et obtenez un visa russe mais restant à Paris. » Il avait également demandé l’envoi urgent de 10 manuels de préparation au TOEFL (Test of English as a Foreign Language) à son appartement parisien en 2015.
Le cas de Karyna Shuliak illustre particulièrement bien la complexité de ces démarches. En 2011, Epstein a orchestré son admission à l’école de dentisterie de l’université Columbia, en la présentant comme une étudiante transférée de Biélorussie n’ayant pas obtenu son diplôme. Le processus a été décrit comme « compliqué » dans les dossiers.
Des inquiétudes concernant le statut de visa de Shuliak sont apparues au milieu de l’année 2012. Un responsable de l’école de dentisterie de Columbia lui a écrit en juillet 2012 : « Je suis vraiment désolé si on vous a proposé une visite au bureau de l’immigration aujourd’hui. À l’heure actuelle, je pense que tout va bien avec votre statut d’immigration. » Ni Columbia ni le responsable n’ont répondu aux sollicitations de la presse.
Epstein a alors fait appel à son réseau. Fin 2012, il a contacté l’investisseur britannique Ian Osborne, exprimant son souhait de ne pas être impliqué directement dans la procédure : « Je ne veux pas lui demander car je préfère qu’elle ne fasse pas partie de mon dossier », a-t-il écrit. Il se souvenait qu’Osborne connaissait un avocat spécialisé en immigration à Washington.
Osborne a mentionné Greg Craig, alors associé au cabinet d’avocats Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom et ancien conseiller juridique de la Maison Blanche sous la présidence de Barack Obama. Craig « fait appel à un excellent cabinet d’avocats spécialisé en immigration – puis informe Ali Mayorkas de l’INS », a écrit Osborne. « Je vous appellerai plus tard dans la journée pour coordonner. »
Ali Mayorkas, devenu par la suite secrétaire à la Sécurité intérieure sous le président Joe Biden, n’est plus mentionné dans les échanges, et rien n’indique qu’il était au courant de l’affaire. Osborne a déclaré regretter d’avoir rencontré Epstein et ignorer son comportement illégal.
Les avocats ont finalement informé Epstein que Shuliak avait dépassé la durée de validité de son visa d’étudiant et qu’elle avait déposé une demande d’asile, ce qui compliquait les efforts pour rétablir son statut. Epstein s’est alors interrogé sur la meilleure stratégie à adopter : « Nous devrons décider si pousser l’asile et le refaire est plus une voie vers le succès que le pouvoir discrétionnaire du procureur concernant la réintégration. »
En août 2013, Epstein travaillait avec l’avocate spécialisée en droit de l’immigration Arda Beskardes sur la possibilité d’un mariage : « Nous devrions aussi parler du mariage dès que possible. Êtes-vous à New York ? »
Un mois plus tard, Shuliak a contacté Beskardes pour organiser une rencontre avec une certaine « Jen ». Le 9 octobre 2013, Shuliak s’est mariée à New York. Le nom du conjoint a été expurgé des documents, mais les deux époux partageaient la même adresse à Manhattan, qui apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers comme lieu de résidence de femmes et d’invités liés à Epstein. Shuliak et « Jen » détenaient également un compte bancaire commun.
En 2014, Shuliak a déposé une demande de carte verte familiale. Un entretien était prévu en décembre. En janvier 2015, elle a annoncé à Beskardes : « J’ai reçu ma carte verte !! Merci beaucoup pour toute votre aide !!! ». Trois ans plus tard, elle a été naturalisée citoyenne américaine. Le jour de son entretien de naturalisation, un avocat spécialisé en droit de l’immigration travaillant pour Epstein lui a envoyé un message de félicitations : « maintenant qu’elle est américaine, vous devriez lui organiser une grande fête », a-t-il écrit, suggérant même des animations extravagantes : « avec un taureau mécanique, des ballons rouges, blancs et bleus et des barres de snickers frites sur des cure-dents en forme de drapeau ». Shuliak a entamé une procédure de divorce en octobre 2018, quelques mois après avoir obtenu la citoyenneté américaine. Le divorce a été prononcé moins d’un an plus tard.
Les documents révèlent également des efforts pour obtenir des visas de travail pour d’autres femmes associées à Epstein. Son conseiller juridique de longue date, Darren Indyke, a déposé une demande de visa de travail pour une femme, en mettant en avant son travail bénévole pour la fondation Epstein et sa carrière de mannequin. Dans d’autres cas, des avocats ont sollicité des visas O-1, réservés aux personnes possédant des « capacités ou des réalisations extraordinaires », en présentant les candidates comme des professionnelles accomplies dans les domaines du mannequinat, des communications, des relations publiques et de la conservation d’œuvres d’art. Le nombre de demandes approuvées reste inconnu.
Un ancien comptable de l’agence de mannequins MC2 Model Management a témoigné sous serment qu’Epstein avait accordé une ligne de crédit d’un million de dollars à l’agence. Son fondateur, Jean-Luc Brunel, a été accusé dans le cadre d’un procès civil d’avoir amené des mineures aux États-Unis à des fins sexuelles et de les avoir fournies à Epstein. Brunel est décédé en 2022 alors qu’il était confronté à des accusations de viol. « M. Epstein payait les visas. Mais, vous savez, tous les visas étaient effectués via Karin’s ou MC Squared », a déclaré l’ancien comptable.