15
Crédit Agricole to Pay €1.1 Billion to Settle “tel que”Tax Fraud Investigation
Paris – Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) a conclu un accord judiciaire avec le procureur financier national Office (PNF) Pour payer 1,1 milliard d’euros, en évitant les poursuites dans une présente affaire de fraude fiscale – connue sous le nom de «cum-cum», a déclaré lundi un tribunal de Paris. L’accord, formalisé vendredi et la validation en attente du président du Tribunal, marque un développement significatif dans une enquête tentaculaire sur un régime qui franca les gouvernements européens de milliards de taxes. Le «cum-cum» pratiques implique des exploits en flomons pour éviter les taxation des dividendes versés aux investisseurs étrangers in des entreprises françaises. Les propriétaires d’actions se réduiraient temporairement aux banques comme CACIB juste avant la distribution des dividendes, contournant les obligations fiscales. La banque prendrait alors une commission pour ce service, conduisant au surnom «cum-cum» – un «gagnant-gagnant» pour toutes les parties impliquées.
Le règlement avec le CACIB se concentre sur les accusations de blanchiment d’argent aggravé, provenant de la gestion de la routine de la banque de milliers de ces transactions par an, coïncidant avec les périodes de recouvrement d’impôts »et son complexe pour Involation in complexe international Arrangements financiers avec des fraudeurs présumés. Le CACIB a déclaré qu’il avait cessé depuis ces pratiques, même au coût de la perte de clients, et a mis en œuvre des contrôles internes hebdomadaires.
Le PNF enquête également sur cinq autres banks majeurs – BNP Paribas, Exane (A bnp Paribas Subsiary), Société Général, Natixis, et Hsbc - Pour leur participation présumée au programme. Financial Prosecutor Jean-François Bohnert a salué la «qualité de coopération» de Cacib lors de l’enquête et de la nésage de l’accord. Le scandale «cum-cum» a été révélé pour la première fois en 2018 à la suite d’une enquête par un consortium de international médias, y compris Le Monde.
En rapport