Publié le 2025-10-15 05:49:00. Les autorités américaines ont annoncé la saisie de plus de 14 milliards de dollars (environ 10,5 milliards de livres sterling) en bitcoins, dans le cadre d’une vaste opération visant à démanteler une escroquerie massive à la cryptomonnaie. Un homme d’affaires cambodgien, Chen Zhi, fondateur du groupe Prince, est accusé d’en être le cerveau, impliquant des réseaux de travail forcé.
- Plus de 14 milliards de dollars de bitcoins ont été saisis par le gouvernement américain.
- Chen Zhi, d’origine britannique et cambodgienne, est accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
- Les entreprises de Chen Zhi ont également fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni.
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), cette saisie représente l’une des plus importantes opérations financières de l’histoire et la plus grande jamais réalisée concernant des bitcoins, avec environ 127 271 unités confisquées. Chen Zhi, toujours en fuite, est décrit comme le responsable d’un « empire tentaculaire de la cyber-fraude » dirigé par sa multinationale, le Prince Group. Bien que le groupe se présente comme actif dans l’immobilier et les services financiers, le DOJ affirme qu’il s’agit de l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie.
Les victimes étaient attirées en ligne par de fausses promesses d’investissement, avant d’être contraintes de transférer des cryptomonnaies. Le DOJ allègue que sous la direction de Chen Zhi, le groupe a développé et exploité au moins dix complexes frauduleux au Cambodge, conçus pour maximiser le nombre de victimes. Les complices auraient mis en place des « fermes téléphoniques » avec des millions de numéros pour mener des escroqueries à partir de centres d’appels. Des documents judiciaires ont révélé que deux de ces établissements utilisaient 1 250 téléphones portables pour gérer environ 76 000 comptes de réseaux sociaux.
Le procureur général adjoint à la sécurité nationale, John A. Eisenberg, a qualifié le Prince Group d’« entreprise criminelle fondée sur la souffrance humaine », soulignant que le trafic de travailleurs forcés dans des complexes sécurisés permettait de commettre des escroqueries en ligne ciblant des milliers de personnes à travers le monde. Les fonds détournés auraient servi à financer un style de vie luxueux, incluant des voyages, des jets privés, des œuvres d’art rares, dont un Picasso acquis à New York.
Si Chen Zhi est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 40 ans de prison. Parallèlement, le Royaume-Uni a gelé les actifs du réseau de Chen Zhi, comprenant 19 propriétés à Londres, dont une d’une valeur estimée à près de 100 millions de livres sterling (environ 133 millions de dollars). Parmi les biens saisis figurent un immeuble de bureaux de 100 millions de livres sterling dans le centre de Londres, un manoir de 12 millions de livres sterling et dix-sept appartements.
« Ils détruisent la vie de personnes vulnérables et achètent des maisons à Londres pour y stocker leur argent », a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper. Elle a ajouté : « Avec nos alliés américains, nous prenons des mesures décisives pour lutter contre la menace transnationale croissante posée par ce réseau – en défendant les droits de l’homme, en protégeant les ressortissants britanniques et en empêchant l’argent sale d’infecter nos rues. »
Quatre entreprises liées aux escroqueries présumées – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World et Byex Exchange – ont également été sanctionnées. Des rapports antérieurs, notamment celui d’Amnesty International, avaient déjà mis en lumière l’utilisation du travail forcé et de la torture dans certains centres d’escroquerie cambodgiens, souvent gérés par des ressortissants étrangers attirés par de fausses offres d’emploi. Ces escrocs, opérant à une « échelle industrielle », utiliseraient des stratagèmes tels que de fausses relations amoureuses pour tromper leurs victimes.