Publié le 22 février 2026. Une enquête révèle que plus de 51 millions de dollars américains (environ 47,5 millions d’euros) provenant de la Fédération Argentine de Football (AFA) ont été transférés vers des sociétés écrans basées en Floride, soulevant des questions sur une possible diversion de fonds.
L’affaire a débuté le 2 avril 2024, lorsque la société TourProdEnter, agent commercial étranger de l’AFA, a effectué une série de virements vers des entreprises enregistrées à la même adresse en Floride. 150 000 $ US ont été envoyés à Seriva Inc., suivis d’un transfert de 100 000 $ US à Delker Inc. Quelques minutes plus tard, 150 000 $ US supplémentaires ont été acheminés vers une entreprise jusqu’alors inconnue, Ikane. Ces trois sociétés partageaient la même adresse.
Le lendemain, des opérations similaires ont eu lieu, avec de nouveaux fonds envoyés à Ikane et à d’autres sociétés basées à Miami, dépourvues d’employés ou d’activité commerciale vérifiée. Au total, ces entreprises ont reçu au moins 42 millions de dollars américains au cours des quatre dernières années. L’enquête révèle désormais que le montant total des fonds potentiellement détournés dépasse les 51,4 millions de dollars américains entre 2022 et octobre 2025, date à laquelle les banques américaines ont été invitées à signaler les transactions suspectes.
TourProdEnter a géré plus de 260 millions de dollars américains de revenus de l’AFA au cours des quatre dernières années, provenant notamment des contrats de sponsoring (comme celui avec Adidas), des droits de diffusion télévisuelle et de l’organisation de matchs amicaux.
Officiellement, Erica Gillette est présentée comme la dirigeante de TourProdEnter et a autorisé la plupart des transferts. Cependant, après la publication initiale des révélations par le journal La Nación, une déclaration a été signée par Faroni, ancien député et ancien directeur d’Aerolíneas Argentinas. Selon une source proche du dossier, son rôle au sein de l’entreprise était secondaire, l’entreprise étant en réalité dirigée par des proches de Sergio Massa.
Faroni a créé TourProdEnter avec son épouse en août 2021, quatre mois avant la fin de son mandat chez Aerolíneas Argentinas. Le 8 décembre 2021, Gillette a envoyé une proposition commerciale aux dirigeants de l’AFA, qui a été approuvée 24 heures plus tard par le comité exécutif de la fédération. Cette proposition accordait à TourProdEnter le rôle de collecteur de revenus pour l’AFA à l’étranger, de gestion des paiements et de transfert des fonds vers l’Argentine.
L’enquête a mis en lumière plusieurs nouvelles entreprises suspectes, toutes créées à Miami et utilisant des « bureaux virtuels ». Parmi elles figurent Mafer Trading LLC, qui a reçu 1 345 000 $ US en seulement trois mois, et Marmasch, liée à Mariela Marisa Schmalz. Des transferts d’argent ont également été effectués vers María Florencia Sartirana, associée du trésorier de l’AFA, Pablo Toviggino, et vers Soagu Services, une autre société considérée comme écran.
W Trading, où l’Argentin Matías Esteban Fernández, employé municipal et bénéficiaire de l’allocation universelle pour enfants, était impliqué, a reçu 2,3 millions de dollars américains avant de fermer ses portes en septembre 2024. Comme les quatre premières entreprises impliquées, W Trading n’avait pas d’employés ni d’activité vérifiée aux États-Unis et était enregistrée à la même adresse à Miami.
Ikane Inc., inscrite au même immeuble de bureaux que Seriva et Delker, a reçu 1 180 700 $ US et a été dissoute le même jour que les deux autres sociétés, le 9 janvier 2025. Les transferts de fonds vers ces trois entreprises coïncidaient à plusieurs reprises, parfois avec seulement quelques minutes d’intervalle.
Velpasalt, qui a reçu 14,7 millions de dollars américains, est la société écran ayant absorbé le plus de fonds. Son propriétaire, Roberto Salice, a déclaré faillite en 2019 et a été soupçonné de fraude. Sa partenaire, Verónica López, était impliquée dans une autre société, Velp, qui a reçu 3 millions de dollars.
L’AFA a déclaré que sa relation avec son agent commercial était soumise à une analyse par les tribunaux argentins et américains, sans qu’aucune irrégularité n’ait été détectée. Les représentants d’Ikane Inc. n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.