Publié le 2025-10-18 08:32:00. Les autorités indiennes ont saisi pour près de 2,4 milliards d’euros de cryptomonnaies dans le cadre d’une vaste enquête sur une escroquerie de blanchiment d’argent orchestrée par la plateforme de trading OctaFX. Le cerveau présumé de cette opération, un ressortissant russe arrêté en Espagne, est soupçonné d’avoir escroqué des investisseurs indiens sur plusieurs années.
- Environ 100 portefeuilles de cryptomonnaies, d’une valeur estimée à 2 385 crores de roupies (environ 2,35 milliards d’euros), ont été gelés.
- Le principal suspect, Pavel Prozorov, est soupçonné d’être le cerveau derrière les opérations illégales d’OctaFX en Inde.
- OctaFX aurait escroqué des investisseurs indiens entre 2019 et 2024, transférant illicitement des fonds à l’étranger.
Les enquêteurs de la Direction de l’Application (ED, l’équivalent indien de la police économique) ont mis la main sur une somme colossale en cryptomonnaies, représentant la plus importante saisie jamais effectuée par l’agence à l’encontre d’un ressortissant étranger. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une enquête approfondie visant la plateforme de trading OctaFX, accusée d’opérations non autorisées et de blanchiment d’argent à grande échelle.
Pavel Prozorov, identifié comme le meneur de cette entreprise frauduleuse, aurait dirigé les opérations d’OctaFX en Inde. Il a été récemment interpellé par la police espagnole, suite à des suspicions de cybercriminalité impliquant plusieurs pays, dont l’Inde. Les autorités indiennes ont collaboré étroitement avec leurs homologues espagnols, partageant des informations cruciales pour obtenir une assistance juridique visant à saisir les avoirs suspects sur le sol européen.
Les estimations préliminaires des revenus d’OctaFX en Inde, entre 2019 et 2024, s’élèveraient à 500 milliards de dollars. La majorité de ces fonds aurait été transférée illégalement à l’étranger. L’agence étudie actuellement les voies légales et diplomatiques pour interroger Prozorov, bien que l’éventualité de son extradition vers l’Inde reste pour l’heure non commentée par les officiels.
OctaFX : le mécanisme d’une escroquerie sophistiquée
L’enquête de la Direction de l’Application a révélé qu’OctaFX opérait un stratagème frauduleux bien rodé. Sous couvert de trading de devises, la plateforme aurait collecté des fonds auprès d’investisseurs indiens. L’obtention de clients aurait été facilitée par une stratégie marketing agressive, incluant des partenariats avec des équipes de la Premier League indienne (IPL) et le recours à des agences de production pour des campagnes d’influence.
Un modèle d’incitation basé sur le parrainage aurait permis d’élargir la base d’utilisateurs. Les fonds versés aux sociétés de production auraient ensuite été transférés à l’étranger via deux sociétés estoniennes, elles-mêmes associées à OctaFX, une entité sous le contrôle de Prozorov. Il est à noter qu’en octobre 2024, OctaFX a été placé sur la liste d’alerte de la Reserve Bank of India (RBI), signalant son interdiction d’opérer légalement dans le secteur du trading de devises.
Pavel Prozorov figure parmi 54 personnes et entités, incluant au moins 16 sociétés de commerce électronique fictives basées au Kerala, visées par une plainte déposée l’année dernière devant un tribunal de Mumbai. L’application de trading et le site web OctaFX auraient opéré en Inde via sa filiale locale, OctaFX India Pvt Ltd, également mise en cause. Selon les documents de l’enquête, OctaFX India Pvt Ltd aurait été directement impliquée dans les activités de blanchiment d’argent organisées par Prozorov, son ancien directeur.
Les fonds détournés auraient été dissimulés sous couvert d’importations de services fictifs vers des sociétés contrôlées par Prozorov. Ce dernier était également le directeur d’Octa Markets Incorporated, l’entité principale derrière la marque OctaFX. L’enquête a été initiée suite à une plainte déposée en décembre 2021 à Pune, accusant des individus d’avoir trompé des investisseurs en leur promettant des rendements mirobolants via OctaFX. Les investisseurs auraient été séduits par des promesses de doublement des profits en cinq mois et de triplement en huit mois.
Entre juillet 2022 et avril 2023, OctaFX aurait généré environ 187,5 milliards de dollars de revenus, dont 80 milliards de dollars proviendraient de la fraude, selon l’ED. La plateforme aurait présenté ses services aux investisseurs comme une solution de trading en ligne pour devises, matières premières et cryptomonnaies, sans obtenir les autorisations nécessaires de la RBI. Les responsables ont souligné que des bénéfices initiaux étaient souvent versés aux investisseurs pour établir un climat de confiance, une tactique typique des systèmes de Ponzi.
OctaFX aurait fonctionné à travers un réseau mondial décentralisé, conçu pour échapper au contrôle réglementaire et disperser les fonds illicites à travers différentes juridictions. Les activités marketing étaient gérées par des entités situées dans les Îles Vierges britanniques, un paradis fiscal, tandis que des entreprises en Espagne hébergeaient les serveurs et les opérations de back-office. Des sociétés estoniennes auraient géré la passerelle de paiement, une entreprise géorgienne fourni l’assistance technique, et une entité chypriote servi de société holding pour la branche indienne.
Selon les déclarations d’un responsable de l’ED, « l’enquête de l’ED a révélé qu’OctaFX manipulait les transactions en utilisant des graphiques en chandeliers falsifiés et des dérapages intentionnels, garantissant ainsi des pertes constantes aux investisseurs ». Le système « Introducing Brokers » (IB) aurait été mis en place pour attirer davantage d’investisseurs, offrant des commissions substantielles en fonction de l’activité des clients recommandés. Des ressortissants indiens basés en Russie et en Espagne auraient également été mandatés pour gérer la clientèle indienne.
Le parcours tortueux des fonds blanchis
OctaFX aurait collecté les fonds des investisseurs via UPI et des virements bancaires locaux, qui transitaient par des comptes indiens fictifs avant d’être transférés vers divers autres comptes. L’enquête a mis en lumière l’existence d’agrégateurs de paiements non autorisés qui facilitaient la collecte et l’acheminement des fonds vers des sociétés écrans, déguisées en plateformes d’e-commerce, occultant ainsi la véritable nature des transactions.
Ces agrégateurs auraient fourni des identifiants et des kits d’intégration à des entités écrans pour accepter des paiements semblant légitimes. Les fonds collectés étaient ensuite transférés à l’étranger, déguisés en importations frauduleuses, vers des entités contrôlées par Prozorov dans plusieurs pays, dont l’Espagne, l’Estonie, la Russie, Hong Kong, Singapour, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Une partie de ces fonds blanchis aurait été réintroduite en Inde sous forme d’investissements directs étrangers (IDE).
Les fonds détournés auraient été utilisés pour l’acquisition de biens de luxe, d’immobiliers, de yachts, et pour étendre la présence mondiale d’OctaFX. Une portion aurait également été stockée dans un portefeuille de cryptomonnaies contrôlé par Prozorov. L’ED a également découvert que des fonds issus de l’escroquerie avaient été détournés vers un fonds d’investissement alternatif enregistré auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi), présenté comme un investissement légitime.
À ce jour, l’ED a saisi des actifs d’une valeur supérieure à 2 681 crores de roupies, incluant 19 propriétés et un yacht de luxe baptisé « Cherry » en Espagne, appartenant présumément à Prozorov.
Malgré plusieurs tentatives, un porte-parole d’OctaFX n’a pas pu être contacté pour commenter ces allégations. En juillet dernier, un représentant de la société avait déclaré : « Nous confirmons que M. Prozorov n’a aucun lien avec les opérations ou entités actuelles d’Octa. Octa opère en totale conformité avec le cadre juridique et réglementaire applicable. Comme de nombreux courtiers internationaux, nous travaillons avec des prestataires de services de paiement tiers indépendants pour traiter nos transactions. Ces prestataires gèrent leur propre infrastructure et leur propre conformité, y compris KYC, et agissent indépendamment de nos services de paiement de base. Nous ne sommes pas impliqués dans les opérations internes au-delà de la couche de transaction initiale entre le courtier et le client. »