Publié le 29 octobre 2025. Les autorités américaines et britanniques ont démantelé un vaste réseau de fraude aux télécommunications d’origine sud-asiatique, mené par Chen Zhi, alias « Pig Killer ». Ce dernier est accusé d’avoir orchestré une escroquerie d’une ampleur historique, détournant quotidiennement des millions de dollars, et aurait utilisé Hong Kong comme plaque tournante majeure pour le blanchiment d’argent, impliquant des sociétés et des citoyens hongkongais.
- Les États-Unis et le Royaume-Uni ont ciblé le groupe « Pig Killer », présumé cerveau d’une fraude transnationale.
- Le fondateur, Chen Zhi, est poursuivi pour fraude et blanchiment d’argent, avec la saisie de 15 milliards de dollars US en bitcoins.
- Hong Kong a servi de base cruciale pour le blanchiment des fonds illicites, impliquant sociétés locales et résidents.
Les poursuites lancées par la justice américaine contre Chen Zhi, le fondateur du groupe Prince, révèlent une opération frauduleuse d’une envergure sans précédent. Les procureurs le décrivent comme le meneur d’« l’une des plus grandes affaires de fraude à l’investissement de l’histoire », prétendant des revenus quotidiens de 30 millions de dollars US (environ 234 millions de dollars hongkongais). Cette activité illégale, fondée sur la tromperie et le travail forcé, aurait généré des profits dépassant de loin ceux des activités légales du groupe, qui incluaient l’immobilier et les services financiers. L’acte d’accusation, long de 68 pages, détaille le fonctionnement complexe de cette organisation criminelle.
Ce qui frappe dans ce dossier, c’est la juxtaposition entre les opérations légales affichées par le groupe Prince et l’ampleur colossale de sa fraude. Tandis que les activités légitimes ne généraient que des centaines de millions de dollars de bénéfices annuels, l’activité de « boucherie de porcs », terme utilisé pour désigner la fraude, aurait atteint plus de 30 millions de dollars US par jour en 2018, s’annualisant à environ 11 milliards de dollars US. Cette distinction souligne la capacité du réseau à prospérer grâce à des méthodes illégales à grande échelle.
Des liens troubles avec le pouvoir cambodgien mis en lumière
La « technologie de base » du groupe pour ses opérations frauduleuses aurait bénéficié d’un soutien « au niveau national », avec une concentration des fraudes électroniques au Cambodge. Chen Zhi aurait habilement tissé des liens dans les sphères politiques locales. Des informations officielles du Cambodge, publiées dans la « Gazette Royale » en 2017, indiquent qu’il a occupé le poste de conseiller du ministre de l’Intérieur, Sar Kheng, pendant trois ans. En octobre 2020, l’ancien Premier ministre cambodgien, Hun Sen, l’aurait nommé conseiller, lui conférant un rang ministériel. Ces nominations suggèrent une profonde infiltration dans les hautes sphères du pouvoir.
En mars de l’année suivante, le Prince Group de Chen Zhi annonça un don de 3 millions de dollars US pour soutenir le Cambodge dans la lutte contre l’épidémie. Ces dernières années, Chen Zhi s’est vu décerner par le Cambodge le titre honorifique de « Neak Oknha », une distinction prestigieuse comparable à la chevalerie britannique. Ces gestes de générosité et les titres reçus s’apparentent à une stratégie visant à légitimer et à protéger ses opérations.
Pour s’assurer d’obtenir des « informations privilégiées » avant d’éventuelles interventions des forces de l’ordre, Chen Zhi aurait non seulement corrompu des fonctionnaires, mais aurait également mis en œuvre une « version avancée » consistant à transformer directement les pots-de-vin en « coopération commerciale ». L’acte d’accusation mentionne que ses co-conspirateurs « surveillaient les enquêtes et se livraient à des transactions de corruption avec des responsables étrangers chargés de l’application des lois ». Chen Zhi se serait lui-même vanté d’un accord avec le ministère de la Sécurité nationale pour obtenir des informations sur les opérations des forces de l’ordre via des paiements de pots-de-vin.
Des complices hongkongais impliqués
Les méthodes privilégiées pour blanchir l’argent sale incluaient l’utilisation de monnaies virtuelles, ainsi que des investissements sur les marchés immobiliers et boursiers. Le réseau de Chen Zhi et de ses complices s’étendait à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, le Laos, le Myanmar et Singapour. Hong Kong, avec sa libre circulation des capitaux, aurait été une base essentielle pour le blanchiment d’argent. L’acte d’accusation révèle l’implication de 20 sociétés basées à Hong Kong et de nombreux résidents de la ville, parmi lesquels Zhou Yun (transcription phonétique), qui aurait aidé à gérer la fortune, ainsi que des directeurs et signataires de comptes bancaires pour des sociétés telles que Future Technology Investment (FTI) et Amber Hill Ventures Limited.
FTI était apparemment chargée des opérations minières dans le cadre du blanchiment d’argent. Les registres comptables de l’entreprise, datant de janvier 2019, indiquaient qu’elle « utilisait notre propre capital pour extraire, acheter et vendre des actifs numériques », tout en déclarant faussement que la source des revenus provenait de la « richesse personnelle ». Amber Hill a également servi à dissimuler des fonds, ses activités étant décrites comme des « transactions et investissements pour compte propre ».
Un patrimoine immobilier conséquent à Hong Kong
Deux ressortissants hongkongais auraient conspiré pour utiliser des techniques sophistiquées de blanchiment de cryptomonnaies, telles que le « spraying » et le « funnelling ». Ces méthodes consistent à disperser d’énormes quantités de crypto-monnaies dans des dizaines de portefeuilles avant de les regrouper dans un nombre réduit de portefeuilles, le tout dans le but de masquer l’origine des fonds. Une partie de ces profits aurait finalement été déposée sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies ou convertie en monnaie fiduciaire pour être versée sur des comptes bancaires traditionnels. Le réseau aurait également utilisé une société enregistrée à Hong Kong pour acquérir des biens de luxe valant plusieurs millions de dollars, incluant des montres Rolex et des œuvres d’art de Picasso.
Chen Zhi était également profondément ancré dans le marché financier de Hong Kong. Selon certaines informations, une de ses sociétés affiliées posséderait l’intégralité de l’immeuble commercial situé au 68 Kimberley Road, à Tsim Sha Tsui, acquis en 2018 pour un montant estimé à 2,5 milliards de yuans. De plus, 1,4 milliard de yuans supplémentaires (taxes incluses) auraient été dépensés pour l’achat d’une villa de luxe sur le Peak, la résidence MOUNT NICHOLSON. Il contrôlerait directement ou indirectement au moins dix sociétés à Hong Kong, dont deux sociétés cotées en bourse : Chihoda (code boursier 01707) et Kun Group (code boursier 00924).
Kun Group a été introduit en bourse en juillet 2019. Lors de son introduction, selon le prospectus, des personnalités telles que Zheng Zhiheng, administrateur non exécutif de New World Development (00017) et vice-président de Chow Tai Fook Jewellery (01929), avaient souscrit pour 20 millions de yuans d’actions en tant qu’investisseur principal. À l’époque, aucune information n’indiquait la présence de Chen Zhi parmi les actionnaires de Kun Group.
En 2023, Chen Zhi a acquis plus de 50 % des actions de Kun Group via la société « Southern Heritage » pour plus de 150 millions de yuans, devenant ainsi l’actionnaire majoritaire, sans toutefois rejoindre le conseil d’administration. La présence actuelle de Zheng Zhiheng au capital reste incertaine. Suite à la révélation de l’affaire Chen Zhi, Zhihaoda et Kun Group ont tous deux nié toute implication.
Il est également rapporté que ces dernières années, un consortium aurait acquis 50 % du capital de la célèbre société cubaine de distribution de cigares « Habanos » pour plus de 10 milliards de yuans, une transaction entièrement réglée en numéraire. Bloomberg avait déjà mentionné en mai 2020 des liens entre le groupe Macao Suncity, fondé par Zhou Zhuohua, et cette transaction. Le directeur financier de Suncity, Chiu King-yan, était alors répertorié comme administrateur d’Allied Cigar Corp., une société enregistrée à Hong Kong liée à l’entité acquérant Habanos. Suncity avait à l’époque démenti toute implication.
À Taïwan, l’affaire Chen Zhi a également suscité une onde de choc. La liste des sanctions américaines inclut trois sociétés taïwanaises et neuf sociétés enregistrées à Taïwan. Les bureaux de huit de ces dernières sont situés dans le quartier « Peace Garden », dans le district de Da’an, à Taipei.
Pour Chen Zhi, le crime n’était qu’une « affaire », motivée par la recherche de « retours criminels excessifs » (fraude) combinée à une stratégie commerciale de « réduction des coûts marginaux » (traite des êtres humains). Le réseau de connexions capitalistes asiatiques impliquées dans cette affaire pourrait être de plus en plus exposé à mesure que de nouveaux éléments seront révélés.