Publié le 4 octobre 2025. L’homme d’affaires de Lancaster, Daryl Heller, accusé de fraude, pourrait voir son procès repoussé bien au-delà de la date d’avril 2026 initialement fixée par un juge fédéral, en raison de l’ampleur monumentale des preuves à examiner.
- Le procès de Daryl Heller, accusé de fraude et de fraude électronique, pourrait être reporté à fin 2026, voire plus tard, selon son avocat.
- Le gouvernement a fourni une quantité de preuves estimée à environ 5,6 millions de pages, rendant une préparation rapide du procès impossible.
- Une « équipe de filtre » est nécessaire pour examiner ces documents et identifier les informations protégées par le secret professionnel de l’avocat.
L’avocat de la défense de Daryl Heller, Christopher Adams, du cabinet McCarter & English, a déclaré que le calendrier initial de jugement en avril 2026 était irréaliste. « Il serait impossible de tenir un procès pour une allégation de programme de fraude de 700 millions de dollars que le gouvernement a présenté, étant donné le volume des pièces et des documents », a-t-il expliqué, estimant que la masse de preuves est « probablement égale, sinon le double, du montant allégué de la fraude ». Le juge fédéral avait lui-même évoqué la présence d’environ 5,6 millions de pages de documents dans le dossier gouvernemental.
Christopher Adams est en contact régulier avec l’équipe de poursuite pour organiser l’examen de ces éléments. Une étape cruciale sera la mise en place d’une équipe distincte d’avocats fédéraux, surnommée « équipe de filtre » ou « équipe de souillure ». Leur mission consistera à passer au crible les preuves saisies afin d’y déceler tout ce qui est couvert par le privilège avocat-client, empêchant ainsi les procureurs d’en prendre connaissance.
Daryl Heller, un homme d’affaires de Lancaster, a été arrêté à son domicile le 3 septembre par des agents du FBI. Une accusation criminelle de 29 pages le soupçonne d’avoir fraudé ses investisseurs en distributeurs automatiques de billets (ATM) de plus de 400 millions de dollars, en orchestrant ce qui s’apparente à un système de Ponzi. Ce montage financier repose sur l’utilisation des fonds de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, un système destiné à s’effondrer lorsque les remboursements dépassent les recettes.
Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté quatre actions civiles contre Heller, alléguant la fabrication de faux rapports financiers dans le cadre de son accusation pénale. En février, Heller avait déposé une demande de protection contre la faillite personnelle en vertu du chapitre 11 dans le New Jersey, où il possédait une résidence secondaire. En août, un examinateur nommé par le tribunal a détaillé les caractéristiques d’un système de Ponzi au sein du réseau d’investissement ATM de Heller, des conclusions reprises dans l’acte d’accusation pénale et la plainte ultérieure de la SEC. Ces affaires découlent de l’effondrement des entreprises créées par Heller, notamment Paramount Management Group, dont l’objectif était d’acquérir des distributeurs automatiques de billets grâce aux fonds des investisseurs, puis de leur reverser des rendements basés sur les frais générés par ces machines.
Daryl Heller a plaidé non coupable. Il a été libéré le 5 septembre sous une caution non garantie de 500 000 $.