Publié le 04/11/2025 à 17h02. Les autorités judiciaires taïwanaises ont mené une vaste opération d’arrestations et de saisies, visant des individus soupçonnés d’implication dans des réseaux de blanchiment d’argent liés au cambodgien Prince Group. Cette action fait suite à des sanctions américaines contre l’organisation et concerne des actifs s’élevant à plus de 4,5 milliards de dollars NT.
- 25 personnes ont été arrêtées et 10 témoins convoqués dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent du cambodgien Prince Group.
- Plus de 4,5 milliards de dollars NT (environ 126 millions d’euros) d’actifs, incluant biens immobiliers, voitures de luxe et fonds bancaires, ont été saisis.
- L’opération fait suite à des sanctions américaines imposées en octobre contre le Prince Group, qui aurait établi un vaste réseau d’entreprises à Taiwan.
Le bureau du procureur du district de Taipei a annoncé avoir ordonné une opération d’envergure, mobilisant 47 équipes de perquisition et d’arrestation. Les cibles incluent des cadres et membres du Prince Group à Taiwan, ainsi que plusieurs sociétés enregistrées sur l’île, telles que Tianxu, Haoyue, Neal, Taiwan Prince et Lianfan. Cette action vise à démanteler les activités présumées de fraude et de blanchiment d’argent menées par l’organisation dirigée par Chen Zhi.
Le Prince Group, accusé de délits de fraude au Cambodge, aurait tissé un réseau d’entreprises à travers plusieurs pays pour dissimuler ses fonds illicites. Les procureurs fédéraux américains avaient inculpé Chen Zhi et d’autres personnes le 8 octobre, et le Département du Trésor américain, via son Office of Foreign Assets Control (OFAC), avait ajouté neuf sociétés taïwanaises et trois ressortissants chinois liés au groupe à sa liste de sanctions le 14 octobre.
Après avoir reçu des informations pertinentes, le bureau du procureur de Taipei a pris l’initiative de diviser l’affaire le 15 octobre. Des procureurs expérimentés ont été chargés de coordonner l’enquête avec des unités spécialisées du ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur. Plusieurs réunions ont permis de recueillir des preuves accablantes sur les activités illégales présumées du groupe à Taiwan.
Outre les arrestations, les autorités ont obtenu du tribunal l’autorisation de saisir des biens considérables. Il s’agit notamment de 18 biens immobiliers, dont 11 maisons et 48 places de parking dans le complexe Heping Garden, dont la valeur enregistrée dépasse les 3,814 milliards de dollars NT. Viennent s’ajouter 26 voitures de luxe – parmi lesquelles des Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini et Porsche – estimées à plus de 477,58 millions de dollars NT, ainsi que 60 comptes bancaires totalisant plus de 235,87 millions de dollars NT.
La valeur totale des actifs saisis s’élève donc à 4,52766 milliards de dollars NT (environ 126 millions d’euros). Le tribunal du district de Taipei a officiellement autorisé ces saisies le 27 octobre, ouvrant la voie à l’opération de ce jour. L’enquête se poursuit activement pour élucider l’ensemble des ramifications de cette affaire.