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Ppatk Révèle les tactiques utilisées par Syndicate dans RP 204 milliards de tâches de compte dormant
Jakarta, Indonésie – Un syndicat complexe a été découvert pour accéder illégalement et vider RP 204 milliards (environ 13,2 millions de dollars) provenant de comptes bancaires dormants dans l’ouest de Java, en Indonésie. L’enquête, un effort de collaboration entre l’unité d’enquête criminelle (Dittipidexus) de la police nationale (POLRI) et le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), a révélé complexe
PPATK révèle les tactiques utilisées par Syndicate dans RP 204 milliards de tâches de compte dormant
Jakarta, Indonésie – Un syndicat sophistiqué responsable du vol de RP 204 milliards (environ 13,2 millions USD) provenant de comptes bancaires dormants dans l’ouest de Java a été découvert par un effort de collaboration entre l’unité d’enquête criminelle (Dittiptidexus) de la police nationale (Polri) et le centre de rapports de transactions financières et le centre d’analyse (PPATK). L’enquête a révélé des méthodes complexes employées par les criminels pour blanchir les fonds volés, mettant en évidence les vulnérabilités dans les protocoles de sécurité financière.
Selon Albert Teddy Benhard Sianipar, secrétaire principal de PPATK, les opérations du syndicat ont été caractérisées par un mouvement rapide et substantiel de fonds. « Nous avons observé un volume de transactions important survenant dans un délai très court, directement lié au cambriolage de ces comptes dormants », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’unité d’enquête criminelle de Jakarta du Sud.
La principale tactique impliquait de transférer les fonds illicites aux comptes détenus sous de faux noms – appelés candidat comptes. Ces comptes, ouverts au nom de personnes qui ne sont pas les propriétaires réelles, servent d’étape cruciale dans l’obscurcissement de l’origine de l’argent volé.
«Les fonds déposés dans ces comptes nominés ont ensuite été fragmentés et dispersés dans de nombreux autres comptes et portefeuilles numériques», a expliqué Sianipar, détaillant le processus de superposition complexe. Cette technique, connue sous le nom schtroumpfimplique de diviser le produit du crime en transactions plus petites sur plusieurs comptes pour échapper à la détection.
Une enquête plus approfondie a révélé une autre méthode, appelée Tour de retour. Cela implique le transfert des fonds volés des comptes dormants aux comptes nominés, qui canalisent ensuite l’argent directement vers les comptes contrôlés par les auteurs. Sianipar a noté que, dans un cas, un compte clé utilisé pour recevoir les fonds volés était retracé à un chef de banque, suggérant une participation potentielle d’initiés.
«Auparavant, l’un des comptes utilisés pour tenir compte des fonds du pirat Tour de retour Mode », a-t-il précisé.
Création de compte rapide et transferts de fonds
L’analyse de PPATK a également révélé que le syndicat a ouvert des comptes de conteneurs – des comptes spécifiquement utilisés pour recevoir et distribuer les fonds volés – un à six jours avant d’exécuter le braquage.
«La création de compte rapide, couplée au