Publié le 21 février 2024 06:46:00. La police australienne a démantelé un réseau d’escrocs ciblant des personnes âgées et vulnérables, les incitant à investir dans de fausses opportunités de cryptomonnaies et d’actions, pour un préjudice total estimé à plus de 5 millions de dollars australiens (environ 3,2 millions d’euros).
- Deux hommes ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie à l’investissement ayant visé plus de 190 victimes.
- Les escrocs utilisaient les réseaux sociaux pour approcher leurs proies et les dirigeaient vers une plateforme d’échange numérique frauduleuse nommée « NEXOpayment ».
- La police a saisi des appareils électroniques et des documents lors de perquisitions à Strathfield, Cammeray et Burwood.
Une opération menée par la police de Nouvelle-Galles du Sud a permis de démanteler un réseau sophistiqué d’escrocs spécialisés dans le ciblage de personnes âgées et vulnérables. Les victimes étaient contactées via les réseaux sociaux et incitées à investir dans ce qui leur était présenté comme des opportunités lucratives en cryptomonnaies et en actions. En réalité, il s’agissait d’une escroquerie élaborée visant à détourner leurs économies.
Selon les enquêteurs, les escrocs se faisaient ensuite passer pour des conseillers en investissement, encourageant les victimes à transférer des fonds vers une plateforme d’échange numérique appelée « NEXOpayment ». On leur assurait faussement qu’ils achetaient de la cryptomonnaie, des actions ou d’autres produits d’investissement légitimes. Or, l’argent déposé était en réalité transféré via une série de portefeuilles de cryptomonnaies et d’échanges de devises numériques, suivant un schéma typique de blanchiment d’argent.
Des perquisitions ont été menées mardi dans des domiciles à Strathfield et Cammeray, ainsi que dans des locaux d’entreprise à Burwood. La police a saisi des appareils électroniques et des documents susceptibles de contenir des preuves cruciales pour l’enquête. Un homme de 42 ans a été arrêté à Strathfield et accusé d’infractions liées au blanchiment de fonds dépassant 5 000 $ australiens. Il a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal de Burwood le 17 mars.
Un autre homme, âgé de 36 ans, a également été arrêté à Cammeray et interrogé par la police de Chatswood avant d’être relâché dans l’attente d’investigations complémentaires.
Le surintendant-détective par intérim Jason Smith, commandant de la brigade de cybercriminalité, a souligné la sophistication des escrocs :
« Ces individus sont extrêmement organisés, sophistiqués et implacables dans leur ciblage. »
Jason Smith, Surintendant-détective par intérim, Brigade de cybercriminalité
Il a exhorté le public à la prudence :
« J’exhorte tous ceux qui envisagent d’investir à ralentir et à prendre le temps de vérifier avec qui ils ont affaire. Assurez-vous d’abord que l’entreprise est légitime et enregistrée en Australie. Rien ne presse, parlez à un ami, un parent ou un professionnel de confiance avant d’envisager de transférer de l’argent. »
Jason Smith, Surintendant-détective par intérim, Brigade de cybercriminalité
L’enquête, menée par le groupe d’enquête spécialisé « Strike Force Resaca », a été lancée en février. Elle porte sur l’implication de deux hommes dans cette escroquerie qui a causé un préjudice de plus de 5 millions de dollars australiens à plus de 190 victimes australiennes vulnérables et âgées depuis novembre dernier.
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