Deutsche Bank a facilité des transferts de fonds importants pour le compte de Jeffrey Epstein, même après que d’autres institutions financières eurent rompu leurs liens avec le financier condamné pour agressions sexuelles. L’établissement bancaire allemand a continué à gérer des centaines de millions de dollars pour Epstein et a autorisé des transactions suspectes pendant plusieurs années.
Selon des documents révélés par le Financial Times, Deutsche Bank a maintenu une relation bancaire avec Epstein de 2013, date à laquelle JPMorgan Chase avait mis fin à ses services, jusqu’à son arrestation en 2019. La banque a notamment approuvé de nouveaux comptes et des transferts de fonds, malgré des alertes répétées de ses propres services de conformité concernant des activités suspectes.
L’institution a par la suite indiqué aux procureurs avoir transféré environ 875 000 dollars (environ 815 000 euros) à des « mannequins étrangères présumées » au cours des six années où elle gérait les finances d’Epstein. Deutsche Bank a déjà versé 225 millions de dollars (environ 208 millions d’euros) en amendes et indemnisations liées à l’affaire Epstein, ainsi que pour des manquements réglementaires concernant un système de blanchiment d’argent russe.
Dans un communiqué au Financial Times, Deutsche Bank a reconnu son « erreur d’avoir accepté Epstein en 2013 » et les lacunes critiques dans ses processus, qui ont depuis été « systématiquement corrigées ». La banque a également exprimé son « profond regret d’avoir collaboré avec lui ».
En août 2013, Epstein avait écrit à un banquier privé de Deutsche Bank, Paul Morris, qui avait précédemment travaillé chez JPMorgan : « Je vais transférer tous mes comptes chez vous et à Deutsche Bank. » Morris avait répondu : « Jeffrey, excellent ! J’apprécie votre loyauté et votre confiance. » À l’époque, environ 180 millions de dollars (environ 166 millions d’euros) avaient été transférés à Deutsche Bank, suscitant un message interne de félicitations : « Félicitations pour le financement d’Epstein ! »