Publié le 15 octobre 2025. Les autorités américaines ont annoncé la saisie record d’environ 15 milliards de dollars en bitcoins, orchestrée dans le cadre d’une vaste opération visant à démanteler un réseau de fraude et de blanchiment d’argent transfrontalier exploitant des travailleurs victimes de traite humaine en Asie du Sud-Est.
L’enquête, révélée le 14 octobre, a conduit à l’inculpation de Chen « Vincent » Zhi, 37 ans, présenté comme le cerveau de plusieurs escroqueries à grande échelle dans le domaine des cryptomonnaies. Ces manœuvres frauduleuses auraient été menées depuis des camps de travail forcé situés au Cambodge.
Selon les procureurs fédéraux, des centaines de travailleurs auraient été retenus contre leur gré dans ces complexes, contraints de participer à des schémas d’investissement frauduleux en cryptomonnaies, communément appelés « escroqueries à la boucherie de porcs » (pig butchering scams). Ces arnaques visent à construire une relation de confiance avec les victimes avant de les inciter à investir dans de fausses plateformes, promettant des rendements élevés.
Chen Zhi, fondateur et président présumé du Prince Holding Group, un conglomérat basé au Cambodge, est accusé de complot de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent. Les autorités le soupçonnent d’avoir transformé le Prince Group en « l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie ».
Le Prince Holding Group désigné comme organisation criminelle transnationale
Le Département du Trésor américain, en collaboration avec le Royaume-Uni, a officiellement désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale. Ces sanctions visent le groupe ainsi que les entités qui lui sont affiliées.
Au total, le ministère de la Justice américain a saisi près de 127 271 bitcoins, représentant une valeur d’environ 15 milliards de dollars selon le ministère. Cette saisie est qualifiée par les procureurs de « la plus grande action de confiscation jamais réalisée » dans l’histoire du DOJ.
« Comme nous l’avons allégué, l’accusé était le cerveau derrière un vaste empire de cyberfraude opérant sous l’égide du Groupe Prince, une entreprise criminelle fondée sur la souffrance humaine », a déclaré John Eisenberg, procureur général adjoint de la Division de la sécurité nationale. « Les travailleurs victimes de la traite ont été enfermés dans des complexes semblables à des prisons et contraints de commettre des escroqueries en ligne à une échelle industrielle, s’attaquant à des milliers de personnes dans le monde, dont beaucoup ici aux États-Unis. »
Chen Zhi est toujours en fuite, mais il serait localisé au Cambodge. S’il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 40 ans d’emprisonnement.
Des centaines de travailleurs exploités dans des centres de travail forcé
Depuis environ 2015, Chen Zhi dirigeait le Prince Group, qui prétendait se concentrer sur le développement immobilier, les services financiers et le commerce de détail, avec des entités dans plus de 30 pays. Cependant, sous sa direction, le groupe aurait généré des profits considérables grâce à des « complexes frauduleux » au Cambodge.
Les procureurs affirment que ces installations fonctionnaient comme des camps de travail forcé violents. Les travailleurs étaient attirés par de fausses offres d’emploi, puis séquestrés et contraints à commettre des fraudes en ligne sous la menace de torture et de violence. Les complexes étaient décrits comme de vastes dortoirs entourés de hauts murs et de barbelés.
Les escroqueries consistaient notamment à tisser des liens affectifs avec les victimes avant de les persuader d’investir d’importantes sommes dans des plateformes de cryptomonnaies frauduleuses. Les auteurs de ces escroqueries gagnaient la confiance de leurs cibles sur la durée avant de dérober leurs fonds. Des réseaux locaux travaillant pour le compte du Prince Group facilitaient le blanchiment de millions de dollars, ciblant des victimes à travers le monde, y compris aux États-Unis. Un réseau basé à Brooklyn, New York, aurait ainsi blanchi des fonds provenant de plus de 250 victimes américaines.
Un train de vie fastueux financé par les fonds frauduleux
Chen Zhi et ses complices auraient utilisé une partie des fonds issus de ces escroqueries pour financer un style de vie luxueux, incluant des voyages, des montres de collection, des yachts, des jets privés, des résidences secondaires et des œuvres d’art, dont un tableau de Picasso acheté aux enchères à New York.
Il est également allégué que Zhi et d’autres dirigeants du Prince Group auraient usé de leur influence politique dans plusieurs pays pour protéger leurs activités criminelles et corrompre des fonctionnaires afin d’éviter les interventions des forces de l’ordre.
Les fonds frauduleux auraient été blanchis via des sociétés de jeux en ligne et d’exploitation minière de cryptomonnaies. Selon les procureurs, les fonds étaient initialement stockés dans des portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à Chen Zhi. Des techniques sophistiquées comme le « spraying » (dispersion) et le « tumbling » (mélange) auraient été employées pour brouiller la traçabilité des profits illicites, en dispersant de grandes quantités de cryptomonnaies entre de nombreuses adresses virtuelles avant de les regrouper.